La vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, participó esta semana de la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), convocada por el Departamento contra la...
La Unidad de Información Financiera participó de manera activa en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores por frontera organizado por el Grupo...
Entre los días 10 y 12 de mayo se realizó la 51ª Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (...
El presidente del organismo, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes, se reunieron con representantes de la UIF de Bolivia con el propósito de profundizar la cooperación y el...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y la vicepresidenta del organismo, Luna Montes, visitaron la Oficina Regional Norte, en la ciudad de Salta, con el...
En la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat que se realizó en Argentina, Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, fue invitada a disertar en el Grupo de trabajo sobre...
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la Resolución UIF Nº 51/2022, aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar del...
Mediante la Resolución UIF N° 50/2022, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de...
Durante la reunión realizada en la sala Miguel Cané del Ministerio de Cultura de la Nación, fueron designadas de manera oficial representantes titular y suplente, -tal como lo prevé el Artículo 7...
La Unidad de Información Financiera (UIF) coordinó, entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un operativo de supervisión efectuado en...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) con el propósito de...
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), firmaron un acuerdo de cooperación que permite agilizar los...
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Federación Argentina de...
La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera dieron inicio hoy al posgrado de Especialización en Delitos Complejos y...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron del encuentro de trabajo junto a las autoridades de los organismos públicos que forman parte del sistema...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a las autoridades del Centro de Despachantes de Aduana con el propósito de afianzar el trabajo...