Lavado de activos de delitos fiscales graves

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe sobre "Lavado de dinero de delitos fiscales graves: mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información".


El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe sobre "Lavado de dinero de delitos fiscales graves: mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información".

El proyecto mencionado analiza el uso de esquemas transnacionales cada vez más complejos para llevar adelante delitos fiscales graves que permiten blanquear importantes ganancias ilícitas.  Estas acciones tienen significativos efectos negativos sobre la capacidad de los gobiernos para utilizar las finanzas públicas en beneficio de la sociedad. Por esa razón, la lucha contra esas maniobras es un tema central para las autoridades fiscales, las UIFs y, en general, las Agencias de Aplicación de la Ley (LEA) y los sistemas judiciales.

Para comprender mejor esos problemas el equipo del proyecto, envió cuestionarios y encuestas a otras UIFs miembros del Grupo Egmont. La información recopilada, que abarcó el análisis de 50 respuestas al cuestionario y 33 encuesta de casos, brindó una visión general de los marcos legales de los países participantes, sobre Lavado de Activos (LA) de delitos tributarios graves, las facultades y competencias de las autoridades competentes para combatirlos, incluidas las Unidades Financieras, y el rol del sector privado. 

Con los datos obtenidos se elaboró un informe con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre las facultades, capacidades y mejores prácticas en la lucha contra el LA que actualmente tienen los organismos de control y brindarles un conjunto de herramientas para mejorar la cooperación nacional e internacional a fin de fortalecer sus capacidades para responder frente a esos delitos. 

La implementación de las herramientas indicadas en el informe permitirá tener acceso oportuno a información tributaria de calidad para el análisis de casos y, a su vez, compartir esta información con las autoridades competentes nacionales e internacionales pertinentes.

UIF-Argentina y TRACFIN-Francia, lideraron este proyecto, que también incluyó la colaboración de las Unidades de Información Financiera de Australia, Brasil, Alemania, Guernsey, Luxemburgo, Polonia, Tanzania y Ucrania.

Tax Boletín EGMONT – castellano-.
Tax Bulletin EGMONT – inglés-.