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Noticias

La UIF Argentina participó del Encuentro Internacional sobre Beneficiarios Finales

Organizado por GAFILAT y el BCIE para disertar sobre las buenas prácticas y tendencias para la identificación de los BF en los distintos países participantes.

La Delegación Norte de la UIF organizó una mesa de trabajo sobre el delito de Trata de Personas

El Organismo de Control se reunió para trabajar sobre este tipo de delitos desplegados en la provincia de Salta y las zonas fronterizas.

La UIF participó del V Plenario del GAFI

Debatieron sobre el apoyo permanente a las regionales para progresar sobre las evaluaciones mutuas y sobre los Activos Virtuales entre otros temas.

Jornadas Federales de trabajo en materia de prevención de LA/FT

La UIF llevó adelante una capacitación destinada a los Registros Públicos de Comercio y Organismos de Control y/o fiscalización de personas jurídicas de todo el país, que tuvo por objeto tratar...

Reunión del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con el Presidente de la UIF

El Dr. Cruz le manifestó la necesidad de impulsar las actualizaciones normativas y legislativas en materia de Lavado de Activos y la reforma a la Ley 25.246.

La UIF y el Comité de Trata presentaron el primer módulo de formación

La Unidad de Información Financiera dio inicio al primer taller de capacitación: “La trata de personas y su vinculación con el lavado de activos”

El Presidente de la UIF participó de una conferencia organizada por la Asociación Americana de Juristas

El Dr. Carlos Cruz fue invitado a un evento sobre Delitos Económicos Transnacionales junto al Dr. Eugenio R. Zafaroni y la Dra. Graciana Peñafort.

Mesa de Trabajo de la UIF con las Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras

El Organismo se reunió con representantes de distintas asociaciones bancarias y entidades financieras para trabajar sobre la Resolución UIF N° 112/2021.

La UIF participó en la Mesa de Trabajo de la ONU

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó al Organismo de control a participar de una jornada de trabajo sobre políticas preventivas de corrupción público-privado.

Reunión entre la UIF y la Embajada de Israel en la Argentina

El Organismo de control recibió a los representantes de la Embajada israelí para profundizar aspectos de cooperación académica en relación a la temática de Lavado de Activos, Financiamiento del...

Supervisiones de la UIF

La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año.

La UIF participó de una jornada sobre Lavado de Activos organizadas por la Policía Federal Argentina

La PFA invitó a la Unidad de Información Financiera a unas jornadas sobre la temática de lavado de activos y narcotráfico dirigidas a sus agentes.

Reunión de intercambio entre la UIF de Argentina y la UIF de México

El objetivo de ambos organismos es profundizar la cooperación y el intercambio de información para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La UIF asistió a la Jornada sobre prevención de lavado de dinero y contrabando de granos

Convocada por el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera participó de una mesa conjunta con AFIP sobre delitos económicos complejos.

171° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

El General José de San Martin, figura clave en la independencia Argentina y latinoamericana.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a los argumentos expuestos por la UIF en una causa de lesa humanidad

El organismo de control investiga maniobras de lavado de activos llevadas adelante por cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon.
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