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Noticias

Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente

El PRESIDENTE DE LA UIF, PAUL STARC, participó esta semana como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella...

Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo

Con representación de la UIF, concluyó el pasado viernes en San Salvador de Jujuy, la segunda Asamblea Anual del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas...

Afianzamiento de las acciones de la UIF

Con el objetivo de coordinar los lineamientos de acción en el combate al LA/FT/FP en el territorio nacional, el PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PAUL STARC,...

Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos

PAUL STARC, en carácter de PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial &...

Actualización del valor del módulo UIF

Mediante la Resolución N°95/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera resolvió elevar el valor del módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140.-

Nuevos umbrales UIF

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 78/2025 que establece aumento de umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Propiedad Automotor, Registro Propiedad Inmueble y...

Comunicado aumento de umbrales

En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la Propiedad...

Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados

PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UIF, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado...

Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico

En el marco de una estrategia federal contra el narcotráfico, coordinado entre el Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, y el Ministerio de...

Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido

El Presidente de UIF encabezó el encuentro donde se intercambiaron experiencias sobre el abordaje en materia de prevención e investigación de delitos precedentes al lavado de...

Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos

Está disponible desde hoy el acceso al documento que recopila los hallazgos, las observaciones y recomendaciones de la Dirección de Supervisión respecto a los Informes técnicos de Autoevaluación...

Paul Starc, nuevo presidente de UIF

El Decreto 256/2025, publicado el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, oficializó su designación al frente de la Unidad de Información Financiera.

Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA

La Unidad de Información Financiera suscribió un Convenio marco de cooperación con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA) con el fin de implementar...

Curso de ECOFEL sobre análisis de vehículos corporativos y productos financieros

El vicepresidente de UIF, Santiago González Rodríguez dio apertura al evento que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, del 18 al 20 de marzo, organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje...

Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario

Autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF brindaron ayer una capacitación a asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) a fin de abordar los cambios normativos que introdujo la...

Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto

La UIF participó del evento junto a autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organizado por Crecimiento Argentina.
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