La Unidad de Información Financiera Argentina participó junto a más de cuatrocientos representantes de UIFs miembros del Grupo Egmont (GE), socios internacionales, observadores e invitados de todo...
En el marco de la visita de representantes del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO), autoridades de UIF y del Ministerio de Justicia de la Nación analizaron...
Se definieron los mecanismos a seguir para fortalecer los espacios colaborativos con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). En línea con el plan de gestión 2026/2030,...
El rector del Instituto Universitario de Seguridad, Ignacio Mahiques y el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías Alvarez, firmaron un convenio para desarrollar actividades de...
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Cámara de Agentes de Bolsa mantuvieron la semana pasada, una reunión con el objetivo de fortalecer el vínculo, y mejorar los canales de intercambio...
El Decreto 534/2026 oficializó hoy la designación de Patricio Michlig para el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, propuesto por el ministro de...
La sexta y última reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia de México de Elisa de Anda Madrazo concluyó el 19 de junio, con el acuerdo de un...
La Unidad de Información Financiera y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas llevaron adelante una mesa de diálogo con el objetivo de fortalecer los canales de...
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer el...
El presidente de la UIF, Matías Alvarez y el fiscal general titular de la PROCELAC, Diego Velasco definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia...
La UIF participó ayer de la reunión convocada en el Ministerio de Justicia donde se avanzó en el proceso de actualización de la ENR que dará un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los...
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar...
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los canales de...
Autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires fueron recibidos en la UIF en el contexto de los espacios institucionales de fortalecimiento del Sistema Preventivo Nacional,...
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva y el titular la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez se reunieron para analizar temas de agenda común y...
El Decreto N°291/2026 oficializó su designación como máxima autoridad de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, propuesta por el ministro de Justicia, Juan Bautista...