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Noticias de Unidad de Información Financiera

La UIF y los Bancos que Integran la Alianza Público-Privada Avanzan la Agenda de Trabajo Conjunta

FIU Argentina and the Banks that joined the Public-Private Partnership further their Joint Agenda

Argentina’s Financial Intelligence Unit (FIU) launches Fintel-AR, the first public-private partnership to combat financial crimes in Latin America

UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina

Comunicado de la UIF Argentina

Convenio entre la Unidad de Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación

El compromiso de los abogados en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el Lavado de Activos

Congelamiento de bienes de funcionarios iraníes vinculados a actos terroristas

Normativa UIF que rige a los operadores del sector de tarjetas de crédito, compra, prepagas y otros medios de pago

UIF ordena congelamiento de activos de Hezbollah, su ala militar y líderes de la organización

Convenio Marco de Cooperación entre la UIF y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

Mariano Federici fue designado Presidente de Egmont, grupo que nuclea las Unidades de Información Financiera a nivel mundial

El Estado Argentino recuperó bienes producto del narcotráfico en el marco de la causa de Lavado de Activos

Escribanos: La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a confirmar la constitucionalidad de las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

La UIF junto a la UAF de Chile intercambian experiencias para fortalcer las capacidades de PLA/FT

Esfuerzo compartido del sector privado y el sector público en la prevención y lucha contra el LA/FT

UIF y AFIP fortalecen el combate conjunto contra la evasión, el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La UIF - Querellante en la causa de los cuadernos

Statement of the Regional Representatives of the Americas Region of the Egmont Group of Financial Intelligence Units

Declaración de los representantes regionales de la Región de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

Transparencia y Anti corrupción: La UIF participó en las Jornadas que se realizaron en la Facultad de Derecho de la UBA

La Unidad de Información Financiera en el Foro Global de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

La Unidad de Información Financiera junto al Ministerio Público Fiscal suscribieron convenios de colaboración

Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF-INAES

Concluyó el quinto Diálogo Argentina-EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Conclusion of Fifth Argentina-United States Dialogue on Illicit Finance

Nueva Resolución UIF que actualiza el marco normativo en materia de PLA/FT

Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF - BCRA: Nueva Resolución UIF

Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo: Nueva Resolución UIF

Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF

La UIF cierra el proceso de retroalimentación con el Sector Financiero

La UIF compartió con el Mercado de Capitales los resultados de la evaluación de calidad de los ROS

Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central

Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados

Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas

The Bahamas confirms the freeze of more than 3 million Euros belonging to Baez

La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Fuerte condena a narco concejales en juicio querellado por la UIF Regional Norte

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Terrorist Financing

Financiación del Terrorismo

UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

Encuentro Anual de Expertos sobre Prevención de LA/FT

Federici participó del Programa de Prevención de Lavado de Activos en la Universidad Torcuato Di Tella

Regional Litoral de la UIF participó de la Tercera Evaluación Nacional de Riesgos en la Triple Frontera

La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa

La UIF firmó convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Neuquén

La UIF presento el nuevo marco regulatorio para el sistema financiero argentino

Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

El Ministerio de Seguridad y la UIF informaron sobre un operativo en el que se desarticuló a una banda que defraudó al estado por 5000 millones de pesos a través de la emisión de facturas apócrifas

Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del sector público y privado en Buenos Aires

El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Mariano Federici participa en Chile del seminario “Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico”

La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero

Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por Narcotráfico y Corrupción

La UIF inaugura agencia regional en el litoral del país

Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento

Comienza el mayor Juicio Oral por Lavado de Activos de la historia Argentina

Los Estados Unidos y Argentina celebran la reunión inaugural del diálogo sobre ilícitos financieros

La UIF inaugura en Salta su primera Agencia Regional del Norte del país

Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por “La Yaqui”

El GAFI avaló el programa de Sinceramiento Fiscal Argentino sin observaciones

La UNODC junto a la UNCCT y a la UIF organizó un “Juicio Simulado en financiación del terrorismo” en Comodoro Py.

La UIF firma Memorando de Entendimiento con su par uruguaya

La UIF firma Memorandos de Entendimiento con sus pares de Colombia, Panamá, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

Convenio entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Registro Nacional de Reincidencia (RNR)

Convenio entre la UIF y el INAES

Participación del Titular de la UIF en Foro Global de Seguridad e Inteligencia

El Presidente de la UIF, Mariano Federici, disertó en el Mercado de Valores de Buenos Aires

“En el mundo globalizado en el que operamos, la integridad ha pasado a ser un valor esencial para el manejo de un sistema financiero”, argumentó el presidente de la UIF, Mariano Federici

Las Unidades de Inteligencia Financiera de EEUU y Argentina reestablecen cooperación para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado

La UIF firma un acuerdo con su par estadounidense para restablecer el intercambio de información y recupera así la confianza de la comunidad internacional

La UIF abrió en Salta su primera oficina regional

Convocatoria excepcional de EGMONT para prevenir el terrorismo

Nueva reunión de GAFI con eje en la Financiación del Terrorismo

Coordinación de acciones anti-lavado con la UIF

Nueva reglamentación para las Sociedades de Capitalización y Ahorro