Presidencia de la Nación

  1. Inicio
  2. Ministerio de Justicia
  3. Unidad de Información Financiera
  4. Noticias

Noticias

Encuentro de especialistas en compliance

Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a más de 20...

Segunda cohorte de la Diplomatura de la Universidad Nacional de Rosario

El presidente de UIF, Ignacio Yacobucci, participó de la actividad que dio inició a la cursada 2024 de la propuesta de capacitación que convoca a profesionales de todo el país.

Modificación en el registro y en los requisitos de REI

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 132/2024 que modifica la Resolución UIF 67/2017, a fin de adecuar las tareas del Revisor Externo Independiente (REI) al nuevo marco normativo...

La UIF avanza en su estrategia de prevención de delitos financieros

Se desarrolló hoy en la sede de la UIF un encuentro con especialistas en ciberdelito de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Principales desafíos de Argentina para la implementación de la Recomendación 8

Comenzó hoy el workshop organizado por la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT. En la jornada inicial asistieron alrededor de 40 representantes de organizaciones sin fines de lucro (...

Régimen sumarial: ampliación de casos para solicitar procedimiento abreviado

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 129/2024 que establece un procedimiento abreviado extensivo a aquellos sumarios en los que ya se haya solicitado el acogimiento al...

Conclusiones del XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó, en representación de la República Argentina, de la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, que tuvo lugar los días 1° y 2 de...

El rol de los sujetos obligados en la prevención y lucha contra el FP

Con el fin de impulsar el efectivo cumplimiento de las obligaciones ante la UIF, comenzó hoy la actividad destinada a instruir a los sujetos obligados acerca de los mecanismos para realizar un...

Capacitación sobre normativa antilavado aplicable a sujetos obligados

La UIF y la Facultad de Derecho de la UBA firmaron hoy un convenio para implementar el curso de posgrado “Los sujetos obligados a reportar en materia de lavado de activos y financiación del...

Más de 50 representantes regionales completaron el taller de minería ilegal y recupero de activos

La UIF participó del encuentro organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de los Estados Americanos (OEA DDOT), con el apoyo del Departamento de Estado de los...

Visita del embajador de Israel y capacitación interna en Financiación del Terrorismo

La Unidad de Información Financiera recibió la visita del Embajador de Israel, Eyal Sela, seguida de una jornada en la que se intercambiaron experiencias desarrolladas en los últimos años por ese...

Gestión de riesgos de acuerdo al Régimen de Regularización de Activos

La UIF establece un mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas, mediante Resolución 110/24 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La UIF impulsa un nuevo espacio de formación académica

El presidente del Organismo, Ignacio Yacobucci, firmó el acuerdo con Luis Lichowski, rector de la Universidad misionera Gastón Dachary.

Reunión con el Consejo Federal del Notariado Argentino

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y otras autoridades del Organismo recibieron a dirigentes representantes del sector de escribanos a fin de dar inicio a la mesa de trabajo conjunta y...

Nuevos umbrales para el sector automotor

A partir de hoy, 16 de julio, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo con las modificaciones establecidas...

HAMAS fue incluida en el RePET

La organización terrorista se encuentra enlistada desde el día de hoy en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Scroll hacia arriba