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Noticias

Jornada en prevención de lavado de activos para profesionales de Ciencias Económicas

El jefe de gabinete de la UIF, Nicolás Vergara participó de la II Jornada sobre criminalidad económica, organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA....

Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional

Entre el 25 y el 27 de octubre se desarrolló el cuarto Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur donde se aprobó la Evaluación Mutua de Brasil y el ingreso de Indonesia...

Reunión con el sector notarial ante próximos cambios regulatorios

Autoridades de la UIF mantuvieron hoy una reunión de trabajo con representantes del el Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de CABA con el fin de promover la nueva...

Mesa de trabajo con sujetos obligados de Salta

Autoridades de la UIF visitaron la Agencia Regional Norte en la ciudad de Salta para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio...

Capacitación del GAFILAT sobre Tipologías Regionales

Se desarrolló en Tegucigualpa, Honduras, el Taller Regional de Tipologías Regionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones...

Se realizó en la Agencia Regional Norte la Mesa Interinstitucional contra la Trata

La sede de la Unidad de Información Financiera situada en la ciudad de Salta congregó a organismos nacionales, provinciales y locales para acordar acciones conjuntas de prevención y asistencia...

Sanción a Sujeto Obligado del sector Mercado de Capitales

Ante incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. S.A. (Agente de Liquidación y...

La UIF presentó ante el Mercosur el detalle de su actualización normativa

La Unidad de Información Financiera participó de la 54 ᵃ Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo 4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR que, con la presidencia pro tempore de Brasil, tuvo lugar,...

Buenos Aires sede del XXIII Seminario de Evaluadores de GAFILAT

La capacitación, se desarrolló entre el 26 al 28 de septiembre y reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros miembros.

La Unidad de Información Financiera lanza hoy el SRO+

Con el objetivo de optimizar la capacidad del Sistema de Reporte de Operaciones y facilitar a los sujetos obligados los procedimientos que deben cumplir ante la UIF, la Dirección de Tecnología de...

Luego de 12 años se actualiza el marco regulatorio para Juegos de azar

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 194/2023 que adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o...

Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo

La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, destinado a las...

Taller sobre ENR y sectoriales de Riesgo para coordinaciones nacionales del GAFILAT

El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la reunión de la Comisión...

Encuentro con el sector asegurador por la actualización normativa

La Unidad de Información Financiera (UIF), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo...

Loterías, casinos y quinielas se reunieron en Esquel en capacitación sobre PLAFT

La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT), que reunió a loterías, casinos y quinielas...

Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario

Como parte de las tareas de evaluación de riesgos vinculadas a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, a partir de hoy, 8 de septiembre, se remitirá por medio del...
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