Fin a la demanda de los escribanos de San Luis, quienes ahora deben cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF.
Conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020, la UIF aplicó una sanción al Deportivo Godoy Cruz.
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de...
1816 - 2020, 9 de Julio
Canales de comunicación habilitados con la UIF
La Unidad de Información Financiera- Argentina (UIF- AR) volvió a formar parte de este ámbito de trabajo regional.
Pedido de informes ante incremento de la operatoria con activos virtuales.
La UIF participó en la Conferencia Continental de la Asociación de Juristas.
La Unidad de Información Financiera celebra su vigésimo aniversario.
Argentina’s Financial Intelligence Unit celebrates its twentieth anniversary.
L'Unité d'information financière célèbre le vingtième anniversaire de sa création.
La UIF, el BCRA y la CNV acordaron coordinar tareas de control y supervisión.
Comunicado a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 - Operaciones de Contado con Liquidación y Dólar MEP-
Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO).
Resolución UIF 32/2020 prorroga plazos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO).
Comunicado a los Sujetos Obligados