Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza...
Nuevas Resoluciones UIF para el sector de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática y para la compraventa de bienes suntuarios o la exportación, importación, elaboración o...
El Decreto 278/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, introduce modificaciones en el Decreto 918/2012 vinculado al procedimiento de inclusión y exclusión de personas o entidades listadas, con...
Por medio de la Resolución UIF 48/2024 se estableció el marco normativo que los abogados deberán cumplir al incorporarse como sujetos obligados a informar ante la UIF.
La Resolución UIF 49/2024 establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP que los proveedores de servicios de activos...
La Resolución UIF 47/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial establece nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados.
Entran en vigencia hoy, las Resoluciones UIF 42/2024 y 43/2024, publicadas ayer en el Boletín Oficial, que establecen las obligaciones que los Contadores Públicos matriculados...
Por unanimidad se sancionó hoy la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la UIF.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició hoy la visita in situ en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de la Argentina, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el...
A partir de hoy, 1° de marzo, entran en vigencia las Resoluciones UIF 1/2023, 2/2023 y 242/2023 que determinan las obligaciones que deben adoptar las Remesadoras de fondos, Empresas...
Las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sus pares de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvieron hoy una reunión a fin de establecer una agenda de trabajo...
Concluyó hoy el quinto Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar con la presencia de delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales. Ignacio...
Tras cinco días de intensos debates y reuniones bilaterales llevadas a cabo en París, concluyó la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Autoridades de la UIF y del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron a especialistas en la lucha contra el Narcotráfico de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, por sus...
El vicepresidente de UIF, Manuel Tessio, encabezó el primer encuentro con las autoridades de la Federación Argentina que nuclea a los Profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas...
A través del Decreto 142/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializaron las designaciones de Ignacio Martín Yacobucci, como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF...