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Noticias

Reunión de trabajo sobre regulación para proveedores de servicios de activos virtuales

Los presidentes de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, y de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, encabezaron esta mañana el encuentro con representantes de las...

Actualización de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos

A partir del lunes 17 de julio comienzan a regir los nuevos montos en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo a la modificación establecida mediante la...

Rosario: Tercer encuentro de Seguridad Ciudadana

El jefe de gabinete, Nicolás Vergara, y el coordinador de la Agencia Regional Central, Demian Aisicovich, representaron a la UIF en la mesa destinada a identificar y decidir ejes estratégicos para...

La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria anual del Grupo Egmont

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont (GE), que con el tema central “Uso de tecnologías avanzadas por...

La UIF y la CNV continúan las capacitaciones sobre la Resolución 78/2023

Los presidentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) participaron de la apertura de la Jornada de formación de la Cámara de Agentes de Bolsa...

Comienza a regir la actualización automática de umbrales para SO

La Resolución UIF N° 84/2023, que entrará en vigencia mañana, 1º de julio, actualiza los umbrales para los sectores de Seguros, Escribanos, Profesionales en Ciencias Económicas, Remesadoras de...

Trabajo conjunto con representantes de Organizaciones Sin Fines de Lucro

En el marco de la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo que lleva adelante la Coordinación Nacional para el...

Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encabezaron la comitiva argentina...

Tras once años, la UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los Sujetos Obligados (SO) de Cooperativas y Mutuales deberán cumplir para gestionar los...

Comienzan las encuestas a entidades de la sociedad civil para la prevención de FT

Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación...

Autoridades de la UIF expusieron en el taller “Disrupción financiera del tráfico de drogas y delitos conexos”

Organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio Público Fiscal (MPF), la capacitación, dirigida a fortalecer las competencias en investigación de...

Culminó el proceso de revisión de GAFI/GAFILAT

En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos,...

Autoridades de UIF participaron de la capacitación de preevaluación del GAFI/GAFILAT

Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la UIF y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (...

Memorando de entendimiento con la UIF Guatemala

El intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala , Jorge Francisco Marroquín Cáceres, y el presidente de la Unidad de Información...

La UIF participó de la formación sobre agresión patrimonial a la delincuencia organizada impartida por GAFILAT

Argentina asistió, junto a otros diecisiete países miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) del curso “El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra...

Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales

Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión...
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