La UIF promueve espacios de trabajo en conjunto con cada uno de los sectores de sujetos obligados en el contexto de actualización normativa que se está llevando adelante en fortalecimiento del sistema nacional de prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En ese marco, las autoridades de la UIF comentaron los avances sobre la regulación para los sujetos obligados establecidos en el inciso 5 del art. 20 de la Ley 25246, tras la modificación introducida por la Ley 27.739.

Durante el intercambio se atendieron consideraciones específicas del sector de proveedores de servicios de cobro que, a partir de la reforma, pasan a ser sujetos obligados a informar ante la UIF.

Participaron del encuentro: Claudio Franconeri y Carlos Diez, ambos integrantes del Consejo Asesor; Gustavo Salerno, director de Análisis y María Victoria Munne, subdirectora Estratégica. Por CAECEIS estuvieron presentes Fernando Basch, Juan Manuel Grigioni, Fernando Parga y Juan Martín Boubee.