La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por el PRESIDENTE DE LA UIF, PAUL STARC, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la ley.

El primer encuentro tuvo lugar el lunes 15 de diciembre, en la ciudad de Bahía Blanca, en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur.

En ese contexto, participaron jueces, camaristas y fiscales de los fueros federal y provincial. Durante la jornada se abordaron las facultades y competencias del organismo, junto con aspectos prácticos vinculados a las investigaciones criminales complejas y a la inteligencia financiera.

Asimismo, se brindó información detallada sobre los mecanismos de cooperación internacional, destacándose el intercambio de información a través de la Red Segura de Egmont y la articulación con unidades de inteligencia financiera extranjeras.

La agenda incluyó un bloque destinado a sujetos obligados, con la participación de representantes de diversos sectores, entre ellos contadores, corredores inmobiliarios, mutuales, cooperativas y el sector asegurador. En este espacio se desarrollaron los principales ejes del Sistema Preventivo ALA/CFT/CFP, las funciones y procedimientos de supervisión de la UIF, las obligaciones generales y los procesos de registración, autoevaluación y revisión externa independiente.

En ese marco, se presentó un informe sobre la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), elaborado por la Subdirección Estratégica de la Dirección de Análisis. Tras un intercambio de consultas, se avanzó en el abordaje de la potestad sancionatoria de la UIF, el marco normativo del Régimen Administrativo Sancionador y un análisis específico de la Resolución UIF N.º 90/24 y sus modificatorias.

Como cierre técnico, se compartieron las Conclusiones del Informe de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina, aportando una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades de mejora del sistema nacional.

La positiva recepción de la jornada abrió la posibilidad de avanzar en una eventual cooperación académica con la Universidad Nacional del Sur y marcó el inicio de un ciclo de encuentros que la UIF desarrollará en los próximos meses en distintos puntos estratégicos del país.

La realización del encuentro se inscribe en la gestión que la UIF viene consolidando bajo la conducción de Paul Starc, con una agenda orientada al fortalecimiento de la transparencia, la mejora sostenida de la calidad de la información y una articulación público-privada cada vez más sólida con los distintos actores del sistema de prevención y control.