Unidad de Información Financiera

La UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Acceso al SRO+

Inicio de sesión en el Sistema de Reporte de Operaciones online para Sujetos Obligados (SO)

Solicitud de información

Formulario para requerimientos de una autoridad judicial.

Sumarios y Sanciones

Acceso a tramitación de expedientes, seguimiento de sumarios administrativos y pago de multa

Publicaciones

Recomendaciones para la mejora de calidad de informes técnicos. ROS. REI. Autoevaluaciones de riesgos.

Revisores Externos

Listado y registración de personas humanas para emitir informes de revisión externa independiente

Oficiales de enlace

Nexo institucional con organismos nacionales y provinciales

Noticias

11 de abril de 2025

Paul Starc, nuevo presidente de UIF

25 de marzo de 2025

Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA

21 de marzo de 2025

Curso de ECOFEL sobre análisis de vehículos corporativos y productos financieros

20 de marzo de 2025

Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario

Más noticias Archivo noticias

Destacados

Sujetos Obligados Registrados

Consulta y constancia de registro ante la UIF

Jurisprudencia

Principales condenas y resoluciones judiciales sobre LA/FT

Asuntos Internacionales

Cooperación y participación en foros internacionales

Delegaciones Regionales

Agencia Regional Norte

Comprende a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Agencia Regional Litoral

Abarca a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Agencia Regional Central

Integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Informes

Informe de Evaluación Mutua GAFI/ GAFILAT

Análisis de cumplimiento y recomendaciones de fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la República Argentina

Paul Starc
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Institucional

Contacto

Dirección: Av. De Mayo 757/761. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: C1010AAF
Teléfono: (+54 11) 3984-5000

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