Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera es el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

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Concluyó el quinto Diálogo Argentina-EE.UU. sobre ilícitos Financieros

Conclusion of Fifth Argentina-United States Dialogue on Illicit Finance

Nueva Resolución UIF que actualiza el marco normativo en materia de PLA/FT

Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF - BCRA: Nueva Resolución UIF

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Mariano Federici
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Abogado en la Universidad Católica Argentina y Máster en Leyes de la Universidad de Virginia. Ejerció su profesión en el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante más de una década.

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