Unidad de Información Financiera

Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Acceso al SRO+

Inicio de sesión en el Sistema de Reporte de Operaciones online para Sujetos Obligados (SO)

Solicitud de información

Formulario para requerimientos de una autoridad judicial.

Sumarios y Sanciones

Acceso a tramitación de expedientes, seguimiento de sumarios administrativos y pago de multa

Publicaciones

Recomendaciones para la mejora de calidad de informes técnicos. ROS. REI. Autoevaluaciones de riesgos.

Revisores Externos

Listado y registración de personas humanas para emitir informes de revisión externa independiente

Oficiales de enlace

Nexo institucional con organismos nacionales y provinciales

Informes

Estrategia Nacional 2022/2024

En base a las ENRs se diseñó el Plan de acción para la Prevención y Combate de LA/FT/FP partiendo de diez objetivos generales

Evaluaciones Nacionales de Riesgos

Contenido público de la primera ENR de LA y de la actualización de la ENR de FT/FP

Noticias

01 de diciembre de 2023

Se desarrolló la 2da edición de las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos

TODAS LAS NOTICIAS Noticias 2019-2015

Destacados

Sujetos Obligados Registrados

Consulta y constancia de registro ante la UIF

Jurisprudencia

Principales condenas y resoluciones judiciales sobre LA/FT

Asuntos Internacionales

Cooperación y participación en foros internacionales

Horario de atención

La Mesa General de Entradas permanece abierta los días hábiles administrativos, de 09.30 a 13.30 hs. EN FORMA EXCLUSIVA para la recepción de las presentaciones que los administrados deban realizar en los sumarios que tramitan ante este Organismo, y presentaciones de Organismos Colaboradores. Estarán exceptuadas del turno previo aquellas presentaciones que tengan plazo de vencimiento.
Solicitar Turno

Otro tipo de presentaciones, trámites y consultas, la atención es por medios virtuales. Acceso aquí

DEOX

Conforme lo dispuesto por la Ac.CSJN Nº15/2020 se comunica que la UIF se encuentra habilitada en el Sistema para el Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos - https://pjn.gov.ar/gestion-judicial

Delegaciones Regionales

Agencia Regional Norte

Comprende a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Agencia Regional Litoral

Abarca a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Agencia Regional Central

Integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Dr. Juan Carlos Otero
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Experto en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

Institucional

Contacto

Dirección: Av. De Mayo 757/761. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: C1010AAF
Teléfono: (+54 11) 3984-5000

Presidencia de la Nación