CORONAVIRUS
Medidas tomadas en virtud del ASPO
Resolución UIF N° 32/2020
Comunicado de la UIF a los Sujetos Obligados
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La Unidad de Información Financiera de la República Argentina es el organismo, con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los Delitos Económico-Financieros Complejos (DEFC).
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Dr. Carlos Cruz
Presidente de la Unidad de Información Financiera
Abogado – Universidad de Buenos Aires . Profesor de Derecho Penal y Económico (UBA) y Licenciado en Derecho (España).