Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Los Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento registrados ante la UIF deben mantener actualizado su mail, además del número de teléfono y, según corresponda, el domicilio real o legal informado, en cumplimiento a lo establecido por la Resolución UIF 50/2011.
En caso que fuera necesario actualizar, procedimiento aquí
La Mesa General de Entradas permanece abierta los días hábiles administrativos, de 09.30 a 13.30 hs. EN FORMA EXCLUSIVA para la recepción de las presentaciones que los administrados deban realizar en los sumarios que tramitan ante este Organismo, y presentaciones de Organismos Colaboradores. Estarán exceptuadas del turno previo aquellas presentaciones que tengan plazo de vencimiento.
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Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Experto en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).
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