Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera es el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

CORONAVIRUS
La UIF suspende los plazos

Resolución UIF N° 29/2020

CORONAVIRUS
Ante la necesidad de comunicarse con la UIF

ingrese aquí

Ir a Sujetos Obligados

Novedades

Comunicado COVID-19

Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional

Nueva Resolución UIF - Suspende los plazos

La UIF y los Bancos que Integran la Alianza Público-Privada Avanzan la Agenda de Trabajo Conjunta

Destacados

Institucionales

Sanciones

Revisores Externos

Oficiales de Enlace

Búsqueda de Terroristas

Declaraciones y denuncias

Consulta Sujetos Obligados Registrados

Sumarios

Preguntas frecuentes Contactate con nosotros

Información útil

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Información acerca del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y por qué combatirlo

Internacional

Organismos Internacionales. Convenios de Intercambio de Información. Tipologías

Normativas UIF

Leyes. Decretos. Resoluciones. Tratados

PEP

Personas Expuestas Políticamente

Jurisdicciones no cooperantes - GAFI

Información acerca de las jurisdicciones no cooperantes

Jurisprudencia

Información acerca de los fallos jurisprudenciales que podrían ser de utilidad

Dr. Carlos Cruz
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Abogado – Universidad de Buenos Aires . Profesor de Derecho Penal y Económico (UBA) y Licenciado en Derecho (España).

Contacto