Unidad de Información Financiera

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)

 

Información útil

Lavado de Activos

Información acerca del Lavado de Activos y por qué combatirlo

Internacional

Organismos Internacionales. Convenios de Intercambio de Información. Tipologías

Normativas UIF

Leyes. Decretos. Resoluciones. Tratados

Financiación del Terrorismo

Información acerca de la Financiación del Terrorismo

Paraísos Fiscales

Información acerca de los Paraísos Fiscales

Declaraciones Juradas - PEP

Información sobre las declaraciones juradas


Mariano Federici
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Abogado en la Universidad Católica Argentina y Máster en Leyes de la Universidad de Virginia. Ejerció su profesión en el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante más de una década.

Contacto

Unidad de Información Financiera

Dirección: Cerrito 264, 3er Piso, CABA

Sede Regional Norte

Dirección: Deán Funes 116, 3er Piso, Salta

Teléfono: (0387) 4314363

Sede Regional Litoral

Dirección: Rivadavia 1435, 5to Piso, Oficina "B", Posadas

Teléfono: (0376) 4438112