Sujetos Obligados


Sistema de Reporte de Operaciones (SRO)

A fin de hacer más eficiente el proceso de reportar información, ponemos a disposición un sistema que permite:

  • Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM)
  • Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
  • Reportes de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT)

Registración como Sujeto Obligado (SO) ante la UIF

Los SO deberán registrarse en forma online en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) y presentar, dentro de los 15 días hábiles posteriores, la siguiente documentación respaldatoria:

  • SO Persona Física, deberá presentar una nota dirigida al presidente de esta Unidad, en la que conste:
    a) Copia del documento que acredite la identidad (DNI, LC, LE, CI otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte);
    b) CUIL, CUIT o CDI;
    c) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono, dirección de correo electrónico y actividad principal que realice;
    d) De corresponder, copia certificada de la autorización otorgada por el Órgano Específico de Contralor o de la inscripción en la matrícula del Colegio Público o Consejo Profesional competente para desarrollar dicha actividad.

  • SO Persona Jurídica, deberá presentar nota suscripta por la autoridad máxima de la misma y dirigida al presidente de esta Unidad, en la que conste:
    a) Denominación o razón social, domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal), teléfono, correo electrónico y actividad principal que realice;
    b) Copia del estatuto social actualizado;
    c) CUIT o CDI de la Persona Jurídica;
    d) De corresponder, copia certificada de la autorización otorgada por el Órgano Específico de Contralor competente para desarrollar la actividad que realiza;
    e) Nombre y apellido del Oficial de Cumplimiento, cargo que reviste en el órgano de administración de la Persona Jurídica, domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), domicilio especial (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono y correo electrónico;
    f) Copia del documento que acredite la identidad del Oficial de Cumplimiento (DNI, LC, LE, CI otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte);
    g) Constancia de CUIL, CUIT o CDI del Oficial de Cumplimiento;
    h) Copia certificada del acta del órgano decisorio en la que obre el cargo que ocupa el Oficial de Cumplimiento en el órgano de administración de la Persona Jurídica (en caso de tratarse de Organismos Públicos, resultará suficiente copia de la Resolución de su designación en el cargo);
    i) Copia certificada del acta del órgano decisorio o constancia en la que obre la designación del Oficial de Cumplimiento.

En caso de designarse un Oficial de Cumplimiento suplente, se deberá acompañar la documentación mencionada en los incisos e), f), g), h) e i).

La referida documentación deberá presentarse, en forma personal o remitirse vía postal, en la Mesa de Entradas de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en Av. de Mayo 761 CABA- CP: 1084, en el horario de 8.30 a 13:30 hs.

Una vez vencido el plazo de 15 días hábiles, el sistema bloqueará automáticamente el acceso.

¿Quiénes son los Sujetos Obligados?

Los Sujetos Obligados son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores mencionados en dicho artículo, al momento de sancionar la Ley, son aquellos que el legislador consideró como vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.


Descargas

¿Cómo registrarse como otro tipo de sujeto? (0.11 MB)

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¿Cómo enviar información digital de un RI? (0.95 MB)

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