¿Quiénes son los Sujetos Obligados?

Son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

NÓMINA DE SUJETOS OBLIGADOS

Si es Sujeto Obligado debe completar el registro ON LINE en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), a través del botón “Registrarse por primera vez”, y posteriormente presentar la documentación de respaldo para dicha registración, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su registro ON LINE. Más información en Registrarse por primera vez

La referida documentación deberá presentarse o remitirse vía postal, a Mesa de Entradas de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en Av. de Mayo 761 CABA- CP: 1084, en el horario de 8.30 a 13:30 hs.