| Sujeto Obligado | Enumeración según incisos del artículo 20 de la Ley 25246 | Resolución UIF vigente |
|---|---|---|
| Entidades financieras y cambiarias | Inciso 1 Inciso 2 |
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| Remesadoras de Fondos | Inciso 2 | 66/2012 |
| Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar | Inciso 3 | 199/2011 |
| Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto (Nota: corresponden a los Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación y a los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la Ley N° 26.831 y a los Fiduciarios Financieros con Oferta Pública anteriormente regulados por la Resolución UIF N° 140/12) | Inciso 4 Inciso 5 | |
| Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. Inspección General de Justicia | Inciso 6 Inciso 15 | 29/2011 |
| Registro de la Propiedad Inmueble | Inciso 6 | 41/2011 |
| Registro Automotor y los Registros Prendarios | Inciso 6 | |
| Registro de Embarcaciones | Inciso 6 | 17/2012 |
| Registro de Aeronaves | Inciso 6 | 23/2012 |
| Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas | Inciso 7 | 28/2011 |
| Empresas aseguradoras Productores asesores de seguros y agentes institorios | Inciso 8 Inciso 16 | |
| Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito | Inciso 9 | 76/2019 |
| Empresas transportadoras de caudales | Inciso 10 | 24/2011 |
| Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete) | Inciso 11 | |
| Escribanos públicos | Inciso 12 | 21/2011 |
| Sociedades de capitalización y ahorro (Artículo 9 de la Ley 22315) | Inciso 13 | 50/2013 |
| Despachantes de aduana | Inciso 14 | 63/2011 (solo quedan como Sujetos Obligados los despachantes de aduanas) |
| Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Inciso 15 | |
| Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Inciso 15 | 38/2011 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación | Inciso 15 | 19/2011 |
| Comisión Nacional de Valores (CNV) | Inciso 15 | 22/2011 |
| Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) | Inciso 15 | 12/2012 |
| Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas | Inciso 17 | 65/2011 |
| Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros | Inciso 18 | 30/2011 |
| Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios | Inciso 19 | |
| Asociaciones mutuales y cooperativas | Inciso 20 | 11/2012 |
| Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial | Inciso 21 | 489/2013 |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares | Inciso 21 | 18/2012 |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos | Inciso 21 | 22/2012 |
| Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos | Inciso 22 | 140/2012 |
| Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (fútbol) | Inciso 23 | 32/2012 |