| Entidades Financieras y Cambiarias |
Incisos 1 y 2 |
Resolución UIF N° 174/2023 - Establece para antes del 6 de octubre de 2023 el requerimiento de información a las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio que accedan al sistema de operaciones electrónicas (SIOPEL) del Mercado Abierto Electrónico S.A. |
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RESOL UIF N° 14/2023 - Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para entidades financieras y cambiarias. |
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RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
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RESOL UIF N° 4/2017 - Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales. |
| Remesadoras de Fondos - Personas Físicas o Jurídicas que actúan como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional |
Inciso 2 |
RESOL UIF N° 1/2023 - Incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan remesas de fondos dentro y fuera del territorio nacional y para las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Deroga el artículo 6° de la Resolución UIF N° 70/2011 y sus modificatorias. |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 2 -inciso b- de la Resolución UIF N°66/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar - Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotación; Bingos y Loterías; Hipódromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales; Sujetos que exploten juegos de azar a través de Internet o cualquier otro medio electrónico; Cualquier otra persona física o jurídica que explote habitualmente juegos de azar; Concesionarios y permisionarios de juegos de azar, y cualquier otra figura jurídica son Sujetos Obligados independientes del concedente a los efectos de la aplicación de la presente Resolución y en lo que respecta al juego concesionado. |
Inciso 3 |
RESOL UIF N° 194/2023 - Adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o , que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). |
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RESOL UIF N° 243/2023 – Sustituye el subinciso 1 del inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 194/23. |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 2 - inciso b - de la Resolución UIF N°199/2011. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Agentes de Negociación (AN); Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) ; Personas Humanas y/o Jurídicas registradas ante la CNV que actúen en la Colocación de FCI o de otros productos de inversión colectiva; Personas Jurídicas, contempladas en el inciso 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, que actúen como Fiduciarios Financieros cuyos valores fiduciarios cuenten con autorización de oferta pública de la CNV, y agentes registrados que intervengan en la colocación de valores negociables emitidos en el marco de los fideicomisos financiero e inversión colectiva. |
Inciso 4 |
RESOL UIF N° 78/2023 - Adecúa los requisitos mínimos que a cumplir para la "identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo" |
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RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales. |
Inciso 5 |
RESOL UIF N° 78/2023 - Adecúa los requisitos mínimos que a cumplir para la "identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo" |
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RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. Inspección General de Justicia. |
Incisos 6 y 15 |
RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
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RESOL UIF N° 29/2011 - Inspección General de Justicia (IGJ); Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas - |
| Registros de la Propiedad Inmueble |
Inciso 6 |
RESOL UIF N° 41/2011 - Registros de la Propiedad Inmueble |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| DNRPAyCP; Seccionales Automotor y Créditos Prendarios |
Inciso 6 |
RESOL UIF N° 51/2022 - Actualización de umbrales para el sector automotor. Monto vigente desde el 12 de enero de 2024 |
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RESOL UIF N° 127/2012 - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPAy CP) y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Monto vigente desde el 12 de enero de 2024 |
| Registro Nacional de Embarcaciones |
Inciso 6 |
RESOL UIF N° 17/2012 - Registro Nacional de Embarcaciones |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 de la Resolución UIF N°17/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Registro Nacional de Aeronaves |
Inciso 6 |
RESOL UIF N° 23/2012 -Registro Nacional de Aeronaves |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 de la Resolución UIF N°23/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas |
Inciso 7 |
RESOL UIF N° 55/2024 - Establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que las personas humanas o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas deben adoptar y aplicar para evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP. |
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RESOL UIF N° 54/2024 - Establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que los sujetos obligados del sector deberán aplicar para evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales. |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en los artículos 12 y 13 de la Resolución UIF N°28/2011. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Empresas aseguradoras |
Inciso 8 |
RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en los artículos 40 y 41 de la Resolución UIF N°28/2018. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
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RESOL UIF N° 126/2023 - Actualiza los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector asegurador. |
| Operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, tarjetas prepagas, y emisores de cheques de viajero |
Inciso 9 |
RESOL UIF N° 76/2019 - Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito/compra |
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RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 2 – inciso x- de la Resolución UIF N°76/2019. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Empresas transportadoras de caudales |
Inciso 10 |
RESOL UIF N° 2/2023 - Incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de empresas dedicadas al transporte de caudales. Deroga el artículo 8° de la Resolución UIF N° 70/2011 y sus modificatorias. |
| Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete) |
Inciso 11 |
RESOL UIF N° 1/2023 - Incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan remesas de fondos dentro y fuera del territorio nacional y para las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. |
| Escribanos públicos |
Inciso 12 |
Resolución UIF N° 242/2023 - Establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector notarial deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Deroga el artículo 3° de la Resolución UIF N° 70/2011 y sus modificatorias. |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Sociedades de capitalización y ahorro (Artículo 9 de la Ley 22315) |
Inciso 13 |
RESOL UIF N° 51/2022 - Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos. Monto vigente desde el 12 de enero de 2024 |
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Resolución UIF N° 169/2023 - Establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector Sociedades de capitalización y ahorro deben adoptar y aplicar para gestionar procedimientos y controles ante el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. |
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Resolución UIF N° 177/2023 rectifica los artículos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Resolución N° 169/2023. |
| Despachantes de aduana |
Inciso 14 |
RESOL UIF N° 63/2011 - Despachantes de Aduana |
| Banco Central de la República Argentina (BCRA) |
Inciso 15 |
RESOL UIF N° 12/2011 - Banco Central de la República Argentina (BCRA) |
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RESOl UIF N° 72/2023 - Reglamentación del deber de colaboración de los OCEs en materia de supervisión |
| Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) |
Inciso 15 |
RESOL UIF N° 38/2011 - Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) |
Inciso 15 |
RESOL UIF 19/2011 - Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) |
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RESOl UIF N° 72/2023 - Reglamentación del deber de colaboración de los OCEs en materia de supervisión |
| Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Inciso 15 |
RESOL UIF N° 22/2011 - Comisión Nacional de Valores (CNV) |
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RESOl UIF N° 72/2023 - Reglamentación del deber de colaboración de los OCEs en materia de supervisión |
| Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) |
Inciso 15 |
RESOL UIF N°12/2012 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) |
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RESOl UIF N° 72/2023 - Reglamentación del deber de colaboración de los OCEs en materia de supervisión |
| Empresas Reaseguradoras Locales, Sociedades de Productores Asesores de Seguros, Intermediarios de Reaseguros y agentes institorios y Productores Asesores de Seguros. |
Inciso 16 |
RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en los artículos 40 y 41 de la Resolución UIF N°28/2018. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
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RESOL UIF N° 126/2023 - Actualiza los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector asegurador. |
| Contadores Públicos |
Inciso 17 |
RESOL UIF N° 42/2024 - Contadores Públicos |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 2.e. B-i, de la Resolución UIF N°65/2011. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Abogados |
Inciso 17 |
RESOL UIF N° 48/2024 - Fija los Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). |
| Proveedores de Servicios de Activos Virtuales |
Inciso 17 |
RESOL UIF N° 49/2024 - Establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deben implementar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales. |
| Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros |
Inciso 18 |
RESOL UIF N° 30/2011 - Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en los artículos 2 - inciso a-, 8, 12 -inciso k-, 12 – inciso I-, 13 – inciso J-, y 13 -inciso K- de la Resolución UIF N° 30/2011. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios |
Inciso 19 |
RESOL UIF N° 43/2024 - Sector Inmobiliario |
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Nota interpretativa Resolución UIF N°16/2012 |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 – inciso b- de la Resolución UIF N° 16/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Asociaciones mutuales y cooperativas |
Inciso 20 |
RESOl UIF N° 99/2023 - Nuevas obligaciones para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con un enfoque basado en riesgo. |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 – inciso b- de la Resolución UIF N° 11/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial |
Inciso 21 |
RESOL UIF N° 489/2013 - Sector Compraventa Automotor. Monto vigente desde el 12 de enero de 2024 |
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RESOL N° 51/2022 - Actualización de umbrales para el sector automotor - Monto vigente desde el 12 de enero de 2024 |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares |
Inciso 21 |
RESOL UIF N° 18/2012 - Sector compraventa de yates y similares |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 – inciso b- de la Resolución UIF N° 18/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos |
Inciso 21 |
RESOL UIF N° 22/2012 - Sector compraventa aeronaves y aerodinos |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 – inciso b- de la Resolución UIF N° 22/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos (no aplica para fideicomisos financieros con oferta pública, sus fiduciarios, fiduciantes y las personas físicas o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con estos) |
Inciso 22 |
RESOL UIF N° 140/2012 - Sector Fideicomisos |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 2 – inciso b.iv- de la Resolución UIF N° 140/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |
| Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (fútbol) |
Inciso 23 |
RESOL UIF N° 32/2012 - Sector Fútbol |
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RESOL UIF N° 84/2023 - Desde el 1 de julio del 2023 actualizó umbrales a partir de los cuales se deben llevar adelante medidas de DDC y RSO, usando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, introduce modificaciones en el artículo 11 – inciso b- de la Resolución UIF N° 32/2012. Monto vigente desde el 1° de julio de 2023 |