| Entidades Financieras y Cambiarias | Incisos 1 y 2 | RESOL UIF N° 30-E/2017 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y Cumplimiento mínimo para el sector de Entidades Financieras y Cambiarias. |
| | Guía para la Implementación de la RESOL UIF N° 30-E/2017 |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| | RESOL UIF N° 4/2017 - Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales. |
| Remesadoras de Fondos - Personas Físicas o Jurídicas que actúan como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional | Inciso 2 | RESOL UIF N° 66/2012 - Remesadoras de Fondos |
| Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar - Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotación; Bingos y Loterías; Hipódromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales; Sujetos que exploten juegos de azar a través de Internet o cualquier otro medio electrónico; Cualquier otra persona física o jurídica que explote habitualmente juegos de azar; Concesionarios y permisionarios de juegos de azar, y cualquier otra figura jurídica son Sujetos Obligados independientes del concedente a los efectos de la aplicación de la presente Resolución y en lo que respecta al juego concesionado. | Inciso 3 | RESOL UIF N° 199/2011 - Sector Juegos de Azar |
| Agentes de Negociación (AN); Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) ; Personas Humanas y/o Jurídicas registradas ante la CNV que actúen en la Colocación de FCI o de otros productos de inversión colectiva; Personas Jurídicas, contempladas en el inciso 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, que actúen como Fiduciarios Financieros cuyos valores fiduciarios cuenten con autorización de oferta pública de la CNV, y agentes registrados que intervengan en la colocación de valores negociables emitidos en el marco de los fideicomisos financiero e inversión colectiva. | Inciso 4 | RESOL UIF N° 21/2018 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y Cumplimiento mínimo para el sector Mercado de Capitales |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales. | Inciso 5 | RESOL UIF N° 21/2018 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y Cumplimiento Mínimo para el sector Mercado de Capitales |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. Inspección General de Justicia. | Incisos 6 y 15 | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| | RESOL UIF N° 29/2011 - Inspección General de Justicia (IGJ); Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas - |
| Registros de la Propiedad Inmueble | Inciso 6 | RESOL UIF N° 41/2011 - Registros de la Propiedad Inmueble |
| DNRPAyCP; Seccionales Automotor y Créditos Prendarios | Inciso 6 | RESOL UIF N° 51/2022 - Actualización de umbrales para el sector automotor. Monto vigente desde 18 Julio 2022 |
| DNRPAyCP; Seccionales Automotor y Créditos Prendarios | Inciso 6 | RESOL UIF N° 127/2012 - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPAy CP) y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios |
| Registro Nacional de Embarcaciones | Inciso 6 | RESOL UIF N° 17/2012 - Registro Nacional de Embarcaciones |
| Registro Nacional de Aeronaves | Inciso 6 | RESOL UIF N° 23/2012 -Registro Nacional de Aeronaves |
| Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas | Inciso 7 | RESOL UIF N° 28/2011 - Sector compraventa de Obras de Arte, Antigüedades, Filatélica, Numismática, Joyas o Bienes con Metales o Piedras Preciosas. |
| Empresas aseguradoras | Inciso 8 | RESOL UIF N° 28/2018 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y Cumplimiento Mínimo para el Sector Asegurador |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Empresas Reaseguradoras Locales, Sociedades de Productores Asesores de Seguros, Intermediarios de Reaseguros y agentes institorios y Productores Asesores de Seguros. | Inciso 16 | RESOL UIF N° 28/2018 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y Cumplimiento Mínimo para el Sector Asegurador |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, tarjetas prepagas, y emisores de cheques de viajero | Inciso 9 | RESOL UIF N° 76/2019 - Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito/compra |
| | RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI |
| Empresas transportadoras de caudales | Inciso 10 | RESOL UIF N° 24/2011 -Transportadoras de Caudales |
| Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete) | Inciso 11 | RESOL UIF N° 23/2011 - Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete) |
| Escribanos públicos | Inciso 12 | RESOL UIF N° 21/2011 - Escribanos Públicos |
| Sociedades de capitalización y ahorro (Artículo 9 de la Ley 22315) | Inciso 13 | RESOL UIF N° 50/2013 - Sociedades de capitalización y ahorro (Artículo 9 de la Ley 22315) |
| | RESOL UIF N° 51/2022 - Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos. Monto vigente desde 18 Julio 2022 |
| Despachantes de aduana | Inciso 14 | RESOL UIF N° 63/2011 - Despachantes de Aduana |
| Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Inciso 15 | RESOL UIF N° 12/2011 - Banco Central de la República Argentina (BCRA) |
| | RESOl UIF N° 97/2018 - Reglamentación deber de Colaboración en materia de supervisión |
| Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Inciso 15 | RESOL UIF N° 38/2011 - Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) | Inciso 15 | RESOL UIF 19/2011 - Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) |
| | RESOL UIF N° 155/2018 - Reglamentación deber de Colaboración en materia de supervisión |
| Comisión Nacional de Valores (CNV) | Inciso 15 | RESOL UIF N° 22/2011 - Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| | RESOL UIF N° 155/2018 - Reglamentación deber de Colaboración en materia de supervisión |
| Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) | Inciso 15 | RESOL UIF N°12/2012 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) |
| | RESOL UIF N° 155/2018 - Reglamentación deber de Colaboración en materia de supervisión |
| Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas | Inciso 17 | RESOL UIF N° 65/2011 - Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas |
| Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros | Inciso 18 | RESOL UIF N° 30/2011 - Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros |
| Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios | Inciso 19 | RESOL UIF N° 16/2012 - Sector Inmobiliario |
| | Nota interpretativa Resolución UIF N°16/2012 |
| Asociaciones mutuales y cooperativas | Inciso 20 | RESOL UIF N° 11/2012 - Asociaciones Mutuales y Cooperativas |
| Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial | Inciso 21 | RESOL UIF N° 489/2013 - Sector Compraventa Automotor |
| | RESOL N° 51/2022 - Actualización de umbrales para el sector automotor - Monto vigente desde 18 Julio 2022 |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares | Inciso 21 | RESOL UIF N° 18/2012 - Sector compraventa de yates y similares |
| Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos | Inciso 21 | RESOL UIF N° 22/2012 - Sector compraventa aeronaves y aerodinos |
| Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos (no aplica para fideicomisos financieros con oferta pública, sus fiduciarios, fiduciantes y las personas físicas o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con estos) | Inciso 22 | RESOL UIF N° 140/2012 - Sector Fideicomisos |
| Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (fútbol) | Inciso 23 | RESOL UIF N° 32/2012 - Sector Fútbol |