Presidencia de la Nación

UIF - Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado

Sujeto Obligado Ley 25.246 incisos Resoluciones UIF vigentes
Entidades Financieras y Cambiarias Incisos 1 y 2 Resolución UIF N° 14/2023
Resolución UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI
Remesadoras de Fondos Inciso 3 Resolución UIF N° 1/2023
Las empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores. Inciso 4 Resolución UIF N° 2/2023
Los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos Inciso 5 Resolución UIF N° 76/2019
Resolución UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI
Los proveedores no financieros de crédito, no previstos en otros supuestos de este artículo Inciso 6 Sin reglamentación vigente, (se incorporaría a la Resol. 76/2019)
Las personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, conforme las definiciones contenidas en la ley 26.831 y sus modificatorias, y en las reglamentaciones dictadas por ese organismo, para operar en el ámbito del mercado de capitales Inciso 7 Resolución UIF N° 78/2023
Las plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la CNV para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo Inciso 8 Resolución UIF N° 78/2023
Empresas aseguradoras y Reaseguradoras Inciso 9 Resolución UIF N° 126/2023
RESOL UIF N° 67-E/2017 - Revisión Externa Independiente - REI
Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la SSN que actúen como Agentes Institorios, Sociedades de Productores Asesores de Seguros y Productores Asesores de Seguro, que operen en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro Inciso 10 Resolución UIF N° 126/2023
Las asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 y sus modificatorias, en función de la actividad que desarrollen Inciso 11 Resolución UIF N° 99/2023
Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, comprendidas en el artículo 9° de la ley 22.315 y sus modificatorias Inciso 12 Resolución UIF N° 169/2023
Los proveedores de servicios de activos virtuales Inciso 13 Resolución UIF N° 49/2024
Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que, como actividad habitual, exploten, administren, operen o, de cualquier manera, organicen, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar Inciso 14 Resolución UIF N° 194/2023
Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que realicen corretaje inmobiliario Inciso 15 Resolución UIF N° 43/2024
Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas Inciso 16 Resolución UIF N° 55/2024
Resolución UIF N° 54/2024
Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las Actividades Específicas detalladas en la Ley y en el listado de Sujetos obligados de esta web Inciso 17 Resolución UIF N° 48/2024 - Abogados
Resolución UIF N° 42/2024 - Contadores Públicos
Resolución UIF N° 242/2023 - Escribanos Públicos
Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones, a nombre y/o por cuenta de sus clientes: a) Actúen como agente creador de personas jurídicas;
b) Actúen por sí o faciliten la actuación de otros, como director, apoderado, socio, o una posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate;
c) Provean domicilio legal, comercial o postal y/o espacio físico para personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
d) Actúen como fiduciario por sí (o faciliten la actuación de otros) de un fideicomiso no financiero o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica
Inciso 18 Resolución UIF N° 140/2012 - (sector fiduciario no financiero)
Los registros públicos, y los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas correspondientes, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves Inciso 19 Resolución UIF N° 29/2011 - RP y IGPJ Provinciales
Resolución UIF N° 41/2011 - Registros de la Propiedad Inmueble
Resolución UIF N° 127/2012 - Registros Seccionales Automotor
Resolución UIF N° 17/2012 - Registros Embarcaciones
Resolución UIF N° 23/2012 -Registro Aeronaves
Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Inciso 20 Resolución UIF N° 12/2011 - BCRA
Resolución UIF N° 38/2011 - AFIP
Resolución UIF 19/2011 - SSN
Resolución UIF N° 22/2011 - CNV
Resolución UIF N°12/2012 - INAES
Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones) Inciso 21 Resolución UIF N° 63/2011
Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micrómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos Inciso 22 Resolución UIF N° 489/2013 - Automotor
Resolución UIF N° 18/2012 - Embarcaciones
Resolución UIF N° 22/2012 - Aeronaves
Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las asociaciones y/o entidades afiliadas Inciso 23 Resolución UIF N° 32/2012
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