UIF - Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado

Sujeto ObligadoEnumeración según incisos del artículo 20 de la Ley 25246Resolución UIF vigente
Entidades financieras y cambiariasInciso 1
Inciso 2

18/2019

30-E/2017


67-E/2017 - para revisores externos


121/2011


4/2017
Guía para la implementación Resolución UIF N° 30/2017.

Remesadoras de FondosInciso 266/2012
Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de AzarInciso 3199/2011
Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos
Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto (Nota: corresponden a los Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación y a los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la Ley N° 26.831 y a los Fiduciarios Financieros con Oferta Pública anteriormente regulados por la Resolución UIF N° 140/12)
Inciso 4
Inciso 5

18/2019

21/2018

67-E/2017 - para revisores externos

229/2011

Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. Inspección General de JusticiaInciso 6
Inciso 15
29/2011
Registro de la Propiedad InmuebleInciso 641/2011
Registro Automotor y los Registros PrendariosInciso 6

127/2012
Nota interpretativa Resolución

127/2012

Registro de EmbarcacionesInciso 617/2012
Registro de AeronavesInciso 623/2012
Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosasInciso 728/2011
Empresas aseguradoras
Productores asesores de seguros y agentes institorios
Inciso 8
Inciso 16

18/2019

28/2018

67-E/2017 - para revisores externos

202/2015

Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de créditoInciso 976/2019
Empresas transportadoras de caudalesInciso 1024/2011
Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete)Inciso 11

38-E/2017

23/2011

Escribanos públicosInciso 1221/2011
Sociedades de capitalización y ahorro (Artículo 9 de la Ley 22315)Inciso 1350/2013
Despachantes de aduanaInciso 1463/2011
(solo quedan como Sujetos Obligados los despachantes de aduanas)
Banco Central de la República Argentina (BCRA)Inciso 15

97/2018

12/2011

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)Inciso 1538/2011
Superintendencia de Seguros de la NaciónInciso 1519/2011
Comisión Nacional de Valores (CNV)Inciso 1522/2011
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)Inciso 1512/2012
Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias EconómicasInciso 1765/2011
Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de tercerosInciso 1830/2011
Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliariosInciso 19

16/2012
Nota interpretativa Resolución

16/2012

Asociaciones mutuales y cooperativasInciso 2011/2012
Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vialInciso 21489/2013
Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similaresInciso 2118/2012
Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinosInciso 2122/2012
Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisosInciso 22140/2012
Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (fútbol)Inciso 2332/2012