Los sujetos obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo.

A tales efectos, los sujetos obligados deben verificar el listado de personas físicas, jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Debajo se pone a disposición el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) - Decreto 489/2019.

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento - RePET

Este registro incluye el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Guía para realizar la búsqueda en los listados de personas y entidades vincualadas a actos de terrorismo y su financiamiento

• Ingresar a la página web del RePET

• Luego ingresar a Búsqueda de Personas y Entidades

  • Ingresar el nombre de la persona humana o denominación de la entidad en la barra del buscador.

  • Al comenzar a escribir, el buscador empieza a operar automáticamente, por cuanto al ir ingresando el nombre, expondrá en la pantalla los resultados que se van obteniendo. Se recomienda finalizar la carga del nombre o denominación para valorar el resultado.

Una vez finalizada la carga del nombre de la persona o denominación de la entidad, los resultados de la búsqueda son expuestos en dos secciones:

a. En donde se muestran los resultados obtenidos respecto de personas humanas;

b. En donde se presentan los resultados referidos a Entidades y/o Grupos.

En el ejemplo de la imagen, la búsqueda arrojó un único resultado en la sección de personas, no así en entidades.

Siendo que el nombre de ejemplo se encuentra listado, se deberá profundizar el análisis del caso a los efectos de confirmar o descartar la coincidencia. Para ello deberá consultar la fuente de la información, el Listado Consolidado de Sancionados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) accediendo a través del link disponible en el resultado.

Según este ejemplo, siendo que el nombre se encuentra listado, se deberán analizar los datos otorgados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este caso se brindan datos de fecha de nacimiento y nacionalidad, por cuanto se deberá evaluar la información en relación a la que se cuenta del cliente.

Si la persona buscada presenta coincidencia exacta en nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad respecto de los datos consultados, se considerará una coincidencia exacta.

En dicho caso, si el cliente hubiera efectuado o intentado realizar una operación, corresponderá que el sujeto obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF Nº207/2025.

Recuerde que en casos en los que no coincidan la totalidad de datos, deberán evaluarse los identificadores coincidentes, a los efectos de concluir que se trata de dos personas/entidades diferentes, o bien se pudiera tratar de la misma persona/entidad (cliente=sancionado).

En algunos casos, el RePET brinda datos sobre fechas de nacimiento y nacionalidad, lo cual facilita la identificación de la persona buscada.

A modo de ejemplo, se busca en el RePET otro nombre.

La búsqueda arrojó como resultado una única persona, no resultando ninguna entidad.

El resultado obtenido brinda información sobre la Fecha y Lugar de Nacimiento, entre otra información adicional, como ser el Cargo en la organización y su Alias.

En este caso, la información brindada no expone una fecha exacta de nacimiento, pero sí información adicional sobre el mes en el que podría darse la fecha de nacimiento.

Si la persona buscada presenta coincidencia en nombre, mes y año de nacimiento, y nacionalidad respecto de los datos consultados, se considerará una coincidencia exacta.

En dicho caso, si el cliente hubiera efectuado o intentado realizar una operación, corresponderá que el sujeto obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF Nº207/2025.

De similar manera, se pueden buscar denominaciones de entidades.

A modo de ejemplo, se busca el nombre de una Fundación. El resultado de la búsqueda no arroja personas, pero sí una entidad.

En este caso, la información brindada expone domicilios de registración de la sociedad.

Por ejemplo, si la entidad buscada presenta coincidencia en el domicilio, corresponderá que el sujeto obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF Nº207/2025.

Se sugiere dejar constancia de la búsqueda realizada.

Para ello, se recomienda realizar una impresión de los resultados obtenidos, permitiendo que la impresión exponga el encabezado/pie de página. Ello a los efectos de dejar constancia de la fecha en la cual se efectuó la consulta.