Preguntas frecuentes generales


¿Qué es la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA?

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y los Delitos Económico-Financieros complejos (DEC). La actividad de la UIF se desarrolla en torno al control, detección, investigación y sanción de los delitos de LA/FT/DEC de modo de contribuir a reforzar el sistema financiero y el resguardo del orden socio económico.

¿Cuál es el domicilio de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA?

SEDE CENTRAL: Av. de Mayo N° 757 (CP: 1084), CABA.- Tel: (11) 3984-5000
SEDE REGIONAL NORTE: Deán Funes N° 116, 3er Piso (CP: 4400), Salta. Tel: (0387) 4310367
SEDE REGIONAL LITORAL: Rivadavia N° 1435, 5to Piso, Oficina "B" (CP: 3300), Posadas. Tel: (0376) 4438112

IMPORTANTE:
Con el objetivo primordial de proteger la salud pública y atento la situación de pandemia ocasionada por el COVID 19, y considerando que la limitación en el uso de papel y la circulación restringida de personas contribuyen a evitar la circulación del virus, presentaciones, trámites y consultas que deban realizarse deberán continuar canalizándose en forma virtual a través de las casillas de correo electrónico habilitadas al efecto.
En tal sentido, en virtud de lo establecido en el Art. 3° de la Resolución UIF 116/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, sita en nuestra página web https://www.argentina.gob.ar/uif/normativa/resoluciones, la documentación respaldatoria a la que refiere el Art. 3° Bis de la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias, y demás documentaciones para las otras presentaciones allí mencionadas, deberán continuar canalizándose en forma remota a través de las casillas de correo electrónico habilitadas al efecto, [email protected] o [email protected].

¿Quiénes son Sujetos Obligados a informar a la UIF?
Los Sujetos Obligados que deben informar son las personas humanas y jurídicas determinadas en el artículo 20 de la Ley N°​ 25.246 y modificatorias. Cada uno de ellos está regulado por una resolución específica que rige su actividad.

¿Cuáles son las normativas que rigen la actividad de cada sector obligado a informar a la UIF?
Para conocer la normativa que rige la actividad de cada sector, en la cual se registrará en virtud de su/sus actividades obligadas a informar, puede ingresar desde aquí.

¿Quién determina la condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF?
Las disposiciones de la Ley 25.246 y sus modificatorias, artículo 20°.

¿Cómo manifiesto la condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF?
Ante la solicitud del Sujeto Obligado, de requerirle su condición frente a la UIF (por ejemplo un Banco), deberá remitirse a la definición de Sujeto Obligado de la Resolución UIF que rija su actividad. En caso de encontrarse abarcado por dicha definición, deberá efectivizar la inscripción (siguiendo el circuito indicado “registrarse por primera vez” y hasta llegar a acreditar su constancia de inscripción al Sujeto Obligado.

¿Cómo efectivizo una consulta a la UIF?
Deberá dirigirse al formulario de consultas dentro de nuestro sitio web en “contáctate con nosotros”. Puede hacerlo desde aquí

¿Cómo se consulta una búsqueda en el listado de terroristas?
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo.

A tales efectos, los Sujetos Obligados deben verificar el listado de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En nuestra página web https://www.argentina.gob.ar/uif se pone a disposición el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET)- Decreto N° 489/2019. Este registro incluye el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET)

Desde aquí podrá visualizar el instructivo para realizar su consulta.
INSTRUCTIVO PARA CONSULTAR el REPET.