Oficial de Enlace


¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados?
No. Los Oficiales de Enlace son personas humanas designadas por organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, establecidos en el artículo 12 de la Ley N°​ 25.246 y modificatorias, cuya función es la de oficiar como un nexo institucional entre el organismo y la UIF.

¿Tienen la misma función un Oficial de Enlace y un Oficial de Cumplimiento?
No. La figura del Oficial de Enlace está enmarcada dentro del artículo 12 de la Ley N°​ 25.246 y es una persona de contacto institucional entre los organismos allí normados y esta Unidad.

Un Oficial de Cumplimiento es un miembro integrante del órgano de administración de una persona jurídica obligada a informar a esta Unidad de acuerdo a lo normado en el artículo 20 de la Ley N°​ 25.246 y sus modificatorias.