Personas Expuestas Políticamente


¿Cómo manifiesto mi condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N°​ 25.246, deberán requerir a sus Clientes, al momento de iniciar la relación contractual, que suscriban una declaración jurada donde manifiesten si revisten o no la condición de Persona Expuesta Políticamente.

En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, los Sujetos Obligados deberán poner en conocimiento de sus Clientes el contenido de la Resolución UIF N° 134/2018 a fin de que manifiesten si se encuentran incluidos en la nómina de personas establecidas en los artículos 1° a 5°.

La suscripción de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, podrá ser conformada tanto presencialmente o a través de medios electrónicos o digitales, dejando constancia de las evidencias correspondientes.

¿Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es Sujeto Obligado?

NO. Los Sujetos Obligados son las personas físicas, jurídicas y organismos públicos enumerados en el artículo 20 de la Ley N°​ 25.246 y modificatorias.