Para los próximos cuatro años se propone estructurar la gestión de la UIF en tres ejes prioritarios.

El plan se construye a partir del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como criterio rector de gestión, supervisión, producción de inteligencia, cooperación internacional y asignación de recursos, de conformidad con la Recomendación 1 del GAFI.

Ejes de gestión:

1. Fortalecer institucionalmente a la UIF como autoridad técnica y articuladora del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT/FP

Consolidar a la UIF como una autoridad con capacidad técnica, solidez operativa y confiabilidad institucional, en condiciones de producir inteligencia útil, ordenar los circuitos de información y ejercer un rol efectivo en la regulación del Sistema de Prevención.

2. Potenciar la producción proactiva de inteligencia financiera, sustentada en el análisis estratégico, para orientar la investigación y persecución de LA/FT/FP

Impulsar un ciclo de inteligencia que, a partir del estudio de riesgos, tipologías, patrones y amenazas emergentes, permita construir hipótesis, priorizar casos y transformar diversas fuentes de información en productos de inteligencia accionables y oportunos, orientados a resultados concretos, y asegurando su utilidad para la investigación y persecución del LA/FT/FP.

3. Reforzar la cooperación internacional para la producción de inteligencia financiera y consolidar la inserción internacional de la UIF

Posicionar a la UIF como un actor técnicamente sólido, ágil y relevante en las redes internacionales de inteligencia financiera, promoviendo un diálogo permanente, fluido y operativo con sus contrapartes, de modo que la cooperación internacional se integre plenamente a una producción proactiva de inteligencia sustentada en el análisis estratégico.