¿Quiénes somos?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Autoridades
Matías G. Alvarez
Presidente de UIF Argentina
Abogado, egresado con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Graduado con una Diplomatura en Sistema Acusatorio e Implementación del Código Procesal Penal Federal por la Universidad Católica de Salta.
En la función pública, se desempeñó como Fiscal Federal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Asimismo, fue Co-Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que funciona en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
En el ámbito académico, es Coordinador Académico de la “Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada” del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Se desempeña como docente invitado en diversos programas de posgrado de distintas universidades en materia de lavado de activos y crimen organizado. Participa como experto en talleres y conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) relacionados a la temática.
Es autor de publicaciones sobre crimen organizado, así como coautor de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). En 2021 integró el Grupo de Expertos que contribuyó a la elaboración de la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado: Segunda Edición, desarrollada por la UNODC.