¿Quiénes somos?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Autoridades
Matías G. Alvarez
Presidente de UIF Argentina
Abogado, egresado con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Graduado con una Diplomatura en Sistema Acusatorio e Implementación del Código Procesal Penal Federal por la Universidad Católica de Salta.
En la función pública, se desempeñó como Fiscal Federal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Asimismo, fue Co-Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que funciona en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
En el ámbito académico, es Coordinador Académico de la “Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada” del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Se desempeña como docente invitado en diversos programas de posgrado de distintas universidades en materia de lavado de activos y crimen organizado. Participa como experto en talleres y conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) relacionados a la temática.
Es autor de publicaciones sobre crimen organizado, así como coautor de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). En 2021 integró el Grupo de Expertos que contribuyó a la elaboración de la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado: Segunda Edición, desarrollada por la UNODC.
Patricio M. Michlig
Vicepresidente de UIF Argentina
Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en tecnologías Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral.
En la función pública, se desempeñó hasta el mes de abril del año 2026, como Coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia. Asimismo, fue el Representante Nacional Titular ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX/CICAD/OEA); siendo de este último, Presidente pro tempore.
Durante los años 2023 y 2024, lideró la redacción técnica de insumos normativos y estadísticos en la evaluación mutua del Grupo de Evaluación Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Coordinó la posición nacional ante organismos internacionales y colaboró con autoridades judiciales y fiscales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, participó activamente en el diseño de la Estrategia Nacional Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y en las evaluaciones nacionales de riesgo.
En el ámbito del reconocimiento internacional, en el año 2017, obtuvo el primer puesto en la IV Competencia de Arbitraje Internacional de Inversiones en la Ciudad de Bogotá, Colombia y fue distinguido con una beca a la excelencia académica por la American University Washington College of Law, Washington DC, USA.