¿Quiénes somos?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Autoridades
Paul Starc
Presidente
Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1990. Cursó y aprobó el Programa de Asistencia Sobre Anti Terrorismo de Luisiana State University, Police Academy, Luisiana, United States of America (1995), el Programa de Actualización en Derecho Penal, de la Facultad de Derecho Universidad Austral Argentina (1999), el Workshops Sobre Fraude y Corrupción Internacional de la International Association of Persecutors, Beijing, China (1999), realizó el curso de “Capacitación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos”, brindado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Buenos Aires, Argentina (2002), el curso de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2004), participó del “Primer simposio internacional de crímenes económicos”, dado por la Universidad Notarial Argentina y el Centre por International Documentation on Organised and Economic Crime, Cambridge, U.K. (CIDOEC) (2004).
Fue profesor invitado durante los años 1994, 1995 y 1996 al curso de Seminario a cargo del Dr. José Nicasio Dibur, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
Desarrolló tareas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1988–1991), en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1991–1994).
Se desempeñó como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 (1994–2006). Fue Fiscal Federal, titular de Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero (2006–2007). Se desempeñó como Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (2007-2010). Desde el 2010, es el Titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.
Santiago Martín González Rodríguez
Vicepresidente
Se formó como procurador y abogado por la Universidad de Buenos Aires.
Colaboró en diferentes dependencias del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Es miembro titular de la Comisión de Abogados en relación de dependencia con el Estado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y en la Universidad de Flores.
Es Coordinador en el Patrocinio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires.