¿Quiénes somos?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Autoridades
Matías Gabriel Alvarez
Presidente
Abogado, egresado con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la Especialización en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes.
En la función pública, se desempeñó como Fiscal Federal Penal Coadyuvante con Jurisdicción en Distrito Federal Rosario, de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Asimismo, desde el año 2017, es Co-Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que funciona en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Anteriormente cumplió funciones como Auxiliar Fiscal y Secretario en la PROCUNAR.
En el ámbito académico, es Coordinador Académico de la “Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada” del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y jefe de Trabajos Prácticos de la Asignatura “Elementos de Derecho Civil” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente fue Profesor Adjunto de la Asignatura “Derecho Penal - Parte General”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, fue docente invitado en diversos posgrados de distintas universidades en materia de Lavado de Dinero y Narcocriminalidad. Es autor de publicaciones en materia de crimen organizado como así también coautor de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
En el año 2021 fue integrante del Grupo de Expertos que contribuyó a la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado: Segunda Edición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).