Denuncias Voluntarias


La Unidad de Información Financiera se encuentra facultada para recibir denuncias por situaciones u operatorias que hagan suponer que se relacionan con Lavado de Dinero y/o Financiación del Terrorismo.

Las denuncias, que pueden realizar aquellas personas ajenas al sector público y que no revistan el carácter de Sujetos Obligados, no podrán ser anónimas y deberán presentarse o enviarse por escrito a Cerrito 264, Piso 3° (C1010AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El escrito deberá contener

  • Los datos completos de la persona denunciante (apellido, nombre, documento de identidad y número, teléfono, domicilio y -si tiene- dirección de correo electrónico).

  • Los hechos que denuncia, con la mayor cantidad de datos posibles.

  • Toda la documentación que respalde la denuncia con que cuente el denunciante.