Hallazgos y recomendaciones de la Dir. de Supervisión respecto a los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos presentados por sujetos obligados en 2024

Análisis de cumplimiento y recomendaciones de fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la República Argentina

En base a las ENRs se diseñó el Plan de acción para la Prevención y Combate de LA/FT/FP partiendo de diez objetivos generales

Contenido público de la primera ENR de LA y de la actualización de la ENR de FT/FP

Primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de la República Argentina.

Observaciones identificadas en los IT AER presentados durante el 2023. Recomendaciones y detalles de mejores prácticas.

Hallazgos detectados y lineamientos relativos a la elaboración y la remisión de los respectivos Informes, en base al análisis de los IT REI presentados en 2023

Aportes para la mejora de la calidad de ROS en base a los reportes realizados en 2022 por los sujetos obligados participantes de encuentros bilaterales

Primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de la República Argentina.

Recomendaciones para mejorar la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad de los informes realizados por los REI

Análisis de los informes técnicos relativos al año 2021. Recomendaciones de buenas prácticas

Lineamientos para la mejora de la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Análisis de los ROS recibidos entre el 2020 y junio 2022