Presidencia de la Nación

  1. Inicio
  2. Ministerio de Justicia
  3. Unidad de Información Financiera
  4. Noticias

Noticias

50ª Reunión plenaria del GAFILAT

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.

Reunión extraordinaria del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas

Se realizó de manera virtual la última reunión del año con participación de todo el país. En representación de UIF intervinieron el vicepresidente, Santiago González Rodríguez; y Cintia Poli,...

Jornada de capacitación en regulación de criptoactivos

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, junto al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva dieron apertura a la jornada de...

La UIF fortalece la búsqueda de Justicia en la causa AMIA

Como consecuencia del nuevo marco normativo establecido por el Decreto 496/24, el cual modificó el artículo 11 del Decreto 918/12, la UIF dispuso mediante la Resolución UIF 198/2024, el...

Nuevas Resoluciones UIF para entidades financieras, cambiarias y PSP

Se publicaron hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 199/2024 que modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la Resolución UIF 200/2024 que regula a los emisores,...

Última clase de la Diplomatura en Investigación del Ciberdelito y Criptoactivos

En el marco del convenio de cooperación Académica firmado por UIF y la Universidad de la Marina Mercante, culminó hoy la cohorte 2024 que convocó a cien alumnos.

Articulación con GAFILAT y CASCBA para promover la formación en materia ALA/CFT

La Unidad de Información Financiera propició la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) con el objetivo de...

Octavo Comité de Control Interno UIF

El titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci; el vicepresidente Santiago González Rodríguez; y el auditor interno del Organismo,...

Eliminación del plazo para pedir la liquidación en los términos del procedimiento abreviado para los sumarios en trámite

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF195/2024 que sustituye, el texto de la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I aprobado por la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria.

Última reunión del año de la mesa de trabajo conjunta con AABE

Tras la conformación de nuevos mecanismos de labor colaborativa, y el encuentro quincenal para dar seguimiento a los expedientes generados relativos a los bienes provenientes de decomisos,...

Por la apelación de UIF, la Justicia ordenó el decomiso inmediato de cuatro parcelas de las islas Turcas y Caicos

Como resultado del trabajo que viene desarrollando la UIF durante el 2024, la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 1, ordenó el decomiso definitivo y anticipado de los terrenos ubicados en...

Cambios en la normativa de Personas Expuestas Políticamente

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 192/2024, que introduce mejoras a la normativa vigente sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), de acuerdo con los estándares...

Plan de abordaje integral contra la Trata de Personas

Se concretó la primera reunión entre autoridades de UIF y el Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas tras el convenio marco de cooperación firmado por ambos...

Acuerdo de formación académica con el Instituto Superior de Seguridad Pública

Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, y Javier Martin López Zavaleta, director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ISSP), firmaron hoy un Convenio...

Encuentro con el sector de Sujetos Obligados Escribanos

Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron hoy un encuentro con representantes del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) a fin de consensuar plazos y metodología...

Trabajo en conjunto con Profesionales de Ciencias Económicas

A raíz del requerimiento de información del Régimen Informativo intermedio para los sujetos obligados que recientemente se enviara desde la UIF, autoridades del Organismo se reunieron esta semana...
Scroll hacia arriba