El vicepresidente de la UIF, Dr. Santiago González Rodríguez y el vicerrector de la Universidad Notarial Argentina, Eduardo Gabriel Clusellas firmaron un Convenio Marco de Cooperación Académica...
Ante el dictado de la ley 27.799, el Decreto N°93/2026 y la Resolución ARCA N°5820/2026, la Unidad de Información Financiera (UIF), en conformidad con lo informado por el Banco Central de...
Del 11 al 13 de febrero se desarrolló la quinta reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, donde se acordaron...
El Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Santiago Martin González Rodríguez y el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Ing. Luis Ernesto Franchi firmaron un Convenio...
Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), aplicables de acuerdo a lo establecido mediante las...
La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió congelar activos en la Argentina vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), en el marco de una...
Mediante la Resolución UIF 3/2026, se establecieron y precisaron obligaciones, procedimientos y mecanismos operativos aplicables al reporte de operaciones sospechosas vinculadas con el...
La Resolución UIF Nº 233/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un nuevo mecanismo para el intercambio de información entre los Organismos de Contralor Específicos (OCE) y sus...
La Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha el ciclo de Jornadas Federales, con el objetivo de profundizar el trabajo territorial, fortalecer la cooperación interinstitucional y...
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), PAUL STARC, recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos...
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), DR. PAUL STARC, Y EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE (UDEMM), ING. LUIS ERNESTO FRANCHI, formalizaron la...
Como consecuencia del proceso de mejora continúa impulsado por PAUL STARC, en su carácter de PRESIDENTE de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), se...
Mediante la Resolución N°207/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera actualiza su regulación respecto a los Reportes de Operación Sospechosa de Financiación...
PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y LILIANA ELIZABETH ALCARAZ RECALDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE...
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de Inteligencia Financiera...