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Noticias

González Rodríguez nuevo vicepresidente de UIF

Por medio del Decreto 896/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la designación de Santiago González Rodríguez como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

Modificaciones a la Ley 25.246

El Decreto 891/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, elimina el Consejo Asesor de la UIF y cambia la nómina de sujetos obligados.

Rosario: procedimiento de supervisión a proveedores de servicios de activos virtuales

La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV), efectuaron por primera vez un operativo de supervisión dirigido al...

Autoridades de la UIF expusieron en el Taller Regional sobre FP organizado por la OEA

Representantes de catorce países de América Latina participaron de la actividad convocada por la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) y la Secretaría Ejecutiva de CICTE (Comité...

Mesa de trabajo para la mejora del marco normativo del sector bancario

Autoridades de la UIF recibieron en la sede del Organismo a representantes de las asociaciones bancarias en el contexto de la labor conjunta para impulsar modificaciones reglamentarias en línea...

Se crea un posgrado en Prevención de lavado de activos junto a UES21

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y María Laura Rosso, Rectora de la Universidad Empresarial Siglo 21(UES21) firmaron hoy un Convenio Marco y un Convenio específico con esa institución...

Exitosa convocatoria en la jornada internacional en PLAFT

Más 160 personas asistieron a la actividad formativa sobre Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo “Desafíos Globales y Soluciones Locales”, organizada por...

Por iniciativa de UIF, se alcanzó una resolución en la causa Heffner

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Ignacio Yacobucci, y el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Chaco, Jorge Fernando Gómez, y la secretaria general de...

La UIF asistió al seminario de actualización sobre normas GAFI

La directora de Coordinación Internacional del organismo, Mariana Currais, participó del curso de formación acerca de los estándares internacionales en materia de AML/ CFT/CFP que, impartido por...

Taller de sensibilización sobre la Recomendación 8 del GAFI

Entre los días 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la capacitación organizada por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), la UAF (...

Acciones coordinadas contra el delito de trata y explotación de personas

La Unidad de Información Financiera firmó hoy un Convenio Marco de cooperación con el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a...

Acuerdo con AABE para la ejecución eficiente de los bienes decomisados

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y su par de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, firmaron hoy un acta complementaria al Convenio de colaboración...

SRO+ en mantenimiento

El Sistema de Reportes de Operaciones se encuentra en mantenimiento, por lo que puede presentar breves momentos de intermitencia.

Formación sobre Combate al cohecho de servidores públicos extranjeros

Tuvo lugar, ayer, en la sede nacional de la UIF, una jornada de capacitación acerca de la Convención sobre el Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales...

Debate de expertos: Crimen Organizado en el Cono Sur

La Unidad de Información Financiera participó del encuentro en el que se analizaron los desafíos regionales en la prevención y combate a las organizaciones delictivas. Durante la jornada se dieron...

Capacitación conjunta con el Ministerio Público Fiscal

La Unidad de Información Financiera, en colaboración con American Bar Association (ABA), llevó a cabo el Taller sobre acceso, tratamiento y uso de la inteligencia financiera en el combate al...
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