Como consecuencia del proceso de mejora continúa impulsado por PAUL STARC, en su carácter de PRESIDENTE de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), se...
Mediante la Resolución N°207/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera actualiza su regulación respecto a los Reportes de Operación Sospechosa de Financiación...
PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y LILIANA ELIZABETH ALCARAZ RECALDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE...
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de Inteligencia Financiera...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE) firmaron un Memorando de Entendimiento...
El PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), PAUL STARC, y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), ROBERTO E. SILVA, se reunieron...
El día martes 12 del corriente mes y año el PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PAUL STARC recibió una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta...
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), bajo la conducción de PAUL STARC, logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a...
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, la Unidad de Información Financiera (UIF) reafirma su compromiso en la prevención, detección y combate de este...
PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UIF, recibió a Diana Salazar Méndez, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Argentina.
Por iniciativa de la UIF Argentina, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de...
PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo.
El PRESIDENTE DE LA UIF, PAUL STARC, participó esta semana como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella...
Con representación de la UIF, concluyó el pasado viernes en San Salvador de Jujuy, la segunda Asamblea Anual del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas...
Con el objetivo de coordinar los lineamientos de acción en el combate al LA/FT/FP en el territorio nacional, el PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PAUL STARC,...