La convocatoria reunió en el Centro Cultural Parque de España a 130 asistentes, entre las que se encontraban autoridades nacionales, provinciales y municipales, integrantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y organismos especializados en inteligencia financiera, investigación patrimonial y análisis criminal.

La apertura estuvo a cargo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el Intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías Alvarez; Matías Scilabra de la Fiscalía de Distrito Rosario; y María Cecilia Vranicich del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En el inicio, Pullaro pidió avanzar sobre todos los actores que participan del entramado delictivo y “consolidar políticas públicas con resultados en la región y con capacidad de convertirse en una referencia para el resto del país”.

En ese punto resaltó la coordinación con el Ministerio Público Federal y la Fiscalía Regional del MPA. El gobernador señaló como uno de los factores que permitió el crecimiento de las organizaciones fue la impunidad acumulada durante años. “Se marcó una línea: no hay impunidad absolutamente para nadie, ni en la justicia provincial ni en la justicia federal”, sentenció.

El intendente Javkin destacó: “El combate a una organización criminal no es solo el combate en territorio”. Agradeció la elección de Rosario como sede de la jornada, y expresó: “Esta es una ciudad que, a la hora de combatir el crimen organizado, tiene sumo interés en lo que implica la experiencia de trabajar coordinadamente con todos los niveles y todos los poderes del Estado”.

El presidente de la UIF, Matías Alvarez también destacó la importancia de actuar de manera integrada sobre la capacidad económica de las organizaciones criminales. “En la UIF recibimos alertas, conectamos información y producimos inteligencia financiera. Pero si nuestro análisis llega tarde o no les sirve a los fiscales para actuar, no estamos cumpliendo el objetivo de desarticular las estructuras criminales”.

Para lograr el objetivo, señaló: “Queremos una UIF que busque, que detecte y que se involucre a tiempo. Esa es la dirección de nuestro Plan de Gestión: capacidad técnica, proactividad y trabajo con otras instituciones. Que una organización pierda integrantes es un paso. Que pierda la capacidad de financiarse y reconstruirse es el objetivo que tenemos que perseguir juntos en una dinámica cotidiana”.

Por su parte, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, amplió el enfoque sobre las consecuencias de la criminalidad económica. Señaló que estos delitos generan perjuicios patrimoniales y distorsiones en los mercados, pero también erosionan los ingresos públicos, alimentan la desigualdad y afectan las condiciones de vida.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados al fenómeno de la criminalidad organizada, con especial foco en los flujos financieros ilícitos, las herramientas de investigación patrimonial y financiera, la coordinación entre organismos y los desafíos que presentan las economías criminales complejas. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre estrategias de articulación federal y provincial, cooperación operativa y abordajes integrales para la persecución de este tipo de delitos.

La agenda incluyó una serie de paneles temáticos orientados a analizar los principales desafíos que plantean las organizaciones criminales complejas y las herramientas disponibles para su investigación y desarticulación, comenzando por “El crimen organizado y el lavado de activos: inteligencia financiera para su desarticulación” del que participaron la jefa de Gabinete de Asesores, Ángela Gutiérrez Giraudo; la directora de Coordinación Internacional, María Leticia Risco; y el subdirector de la Agencia Regional Centro, Federico Aranda, quienes abordaron el rol de la inteligencia financiera y la cooperación institucional en la detección y análisis de flujos financieros ilícitos.

Luego, continuaron bloques temáticos que abordaron: “Estrategias de coordinación federal y provincial para el abordaje eficaz de casos de criminalidad organizada”; “Particularidades y desafíos del juzgamiento de organizaciones criminales complejas en el contexto de implementación del sistema procesal penal acusatorio”; “Criminalidad organizada y flujos financieros ilícitos: diagnóstico estratégico y herramientas de investigación financiera”, en donde expuso el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern; “Proyecto de UNODC-INL de apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO): productos analíticos para orientar políticas, investigaciones y cooperación operativa”; “Estrategias de seguridad y prevención para la desarticulación de organizaciones criminales” y concluyó con el panel sobre “Desafíos para la desarticulación de redes criminales a través de un abordaje coordinado y estratégico”.

Estas instancias de diálogo y formación técnica contribuyen a favorecer la cooperación interinstitucional, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las herramientas disponibles para la prevención, investigación y persecución del lavado de activos, en el marco de una estrategia coordinada para abordar las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada.