Representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Asunción, Paraguay para abordar la trata de personas como delito precedente del...
Autoridades de la UIF, junto a representantes de los Colegios de Abogados de Rosario, Paraguay y Uruguay y de SEPRELAD, brindaron un workshop destinado a promover el intercambio de conocimientos...
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla, firmaron un convenio marco de cooperación, complementación e...
Ante los hechos difundidos en medios de comunicación en relación con la adopción de la medida de congelamiento dispuesta por esta Unidad de Información Financiera se estima necesario efectuar las...
En el contexto de las acciones de efectiva implementación de la Recomendación 8 del GAFI, se realizó en la sede de la UIF un encuentro con oficiales de cumplimiento, autoridades de supervisión y...
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a más de 20...
El presidente de UIF, Ignacio Yacobucci, participó de la actividad que dio inició a la cursada 2024 de la propuesta de capacitación que convoca a profesionales de todo el país.
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 132/2024 que modifica la Resolución UIF 67/2017, a fin de adecuar las tareas del Revisor Externo Independiente (REI) al nuevo marco normativo...
Se desarrolló hoy en la sede de la UIF un encuentro con especialistas en ciberdelito de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comenzó hoy el workshop organizado por la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT. En la jornada inicial asistieron alrededor de 40 representantes de organizaciones sin fines de lucro (...
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 129/2024 que establece un procedimiento abreviado extensivo a aquellos sumarios en los que ya se haya solicitado el acogimiento al...
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó, en representación de la República Argentina, de la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, que tuvo lugar los días 1° y 2 de...
Con el fin de impulsar el efectivo cumplimiento de las obligaciones ante la UIF, comenzó hoy la actividad destinada a instruir a los sujetos obligados acerca de los mecanismos para realizar un...
La UIF y la Facultad de Derecho de la UBA firmaron hoy un convenio para implementar el curso de posgrado “Los sujetos obligados a reportar en materia de lavado de activos y financiación del...
La UIF participó del encuentro organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de los Estados Americanos (OEA DDOT), con el apoyo del Departamento de Estado de los...
La Unidad de Información Financiera recibió la visita del Embajador de Israel, Eyal Sela, seguida de una jornada en la que se intercambiaron experiencias desarrolladas en los últimos años por ese...