El vicepresidente Santiago González Rodríguez encabezó la primera Mesa de Trabajo sobre Trata de personas concretada este año, junto al Comité Ejecutivo para a lucha contra la Trata y Explotación...
Con el objetivo de reforzar la coordinación entre los organismos involucrados en la lucha contra la trata de personas, actualizar información, revisar protocolos de actuación y explorar...
Autoridades de la UIF compartieron una mesa de trabajo con el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a fin de consensuar objetivos y...
En la sede nacional del Organismo tuvo lugar un encuentro con representantes del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) a fin de consensuar criterios...
La UIF participó de manera virtual de la Jornada argentino-peruana destinada a reforzar la capacidad de identificación de este delito, precedente al lavado de activos, que tuvo lugar en Cusco,...
El pasado 17 de enero comenzaron a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo con las modificaciones establecidas mediante...
El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.
Se realizó de manera virtual la última reunión del año con participación de todo el país. En representación de UIF intervinieron el vicepresidente, Santiago González Rodríguez; y Cintia Poli,...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, junto al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva dieron apertura a la jornada de...
Como consecuencia del nuevo marco normativo establecido por el Decreto 496/24, el cual modificó el artículo 11 del Decreto 918/12, la UIF dispuso mediante la Resolución UIF 198/2024, el...
Se publicaron hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 199/2024 que modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la Resolución UIF 200/2024 que regula a los emisores,...
En el marco del convenio de cooperación Académica firmado por UIF y la Universidad de la Marina Mercante, culminó hoy la cohorte 2024 que convocó a cien alumnos.
La Unidad de Información Financiera propició la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) con el objetivo de...
El titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci; el vicepresidente Santiago González Rodríguez; y el auditor interno del Organismo,...
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF195/2024 que sustituye, el texto de la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I aprobado por la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria.
Tras la conformación de nuevos mecanismos de labor colaborativa, y el encuentro quincenal para dar seguimiento a los expedientes generados relativos a los bienes provenientes de decomisos,...