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Noticias

Comenzó el taller sobre Beneficiarios Finales

En el encuentro dirigido a autoridades competentes y organizado por GAFILAT, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la UIF se debatirá el estado de situación de Argentina en...

Autoridades de la UIF participaron de la 30ª Plenaria Anual del Grupo Egmont

Con el tema “Las UIF de última generación” como foco central, el evento reunió a 400 delegados del Grupo Egmont, socios internacionales y observadores de todo el mundo en París, con el objetivo de...

Reunión bimensual del Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales

La UIF participó del encuentro donde se evaluó el avance de los proyectos en curso y se designaron oficialmente a los representantes de los organismos que integran el Comité

Inicio de registración para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Ya se encuentra habilitado en el SRO+ el proceso de registración inicial para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 27.739 y la...

Reunión con la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador

En el marco de la adecuación normativa para el sector que introdujo la sanción de la Ley 27.739 y de la Resolución UIF 49/2024, autoridades del Organismo mantuvieron un encuentro con dirigentes...

Reutilización de bienes decomisados y su impacto social

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó del “Seminario internacional sobre recuperación, administración y destinación para uso social y comunitario de activos decomisados al...

Formación en materia ALA/CFT para profesionales de Ciencias Económicas

La UIF, junto a la Coordinación Nacional, impulsó y co- suscribió el Convenio marco mediante el cual GAFILAT brindará acceso a actividades de capacitación en materia ALA/CFT a la Federación...

Capacitación regional en el combate al financiamiento ilegal

Autoridades de UIF participaron de la conferencia regional sobre la Lucha contra el Financiamiento ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera, desarrollada en Ciudad del...

Primera jornada de capacitación sobre la Evaluación sectorial OSFL

Organizada en conjunto con Global Facility on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing, la jornada “Evaluación de Riesgos de FT en el sector de las OSFL. Principales Hallazgos y Próximos...

La UIF y la CNV analizaron el impacto de la reforma de la Ley 25.246 en el mercado de capitales

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, participaron hoy en la jornada “Impacto de la...

Controles fronterizos de dinero en efectivo

La UIF y la Coordinación Nacional para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, coordinaron operativos de monitoreo y control en puntos fronterizos estratégicos en común...

Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción

La UIF participó del encuentro que se realizó los días 16 y 17 de mayo en la sede del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa.

Reunión con instituciones de Rosario para avanzar en la prevención de LA/FT/FP

Representantes de colegios profesionales y Universidades rosarinas mantuvieron una reunión con autoridades de la UIF a fin de definir mecanismos de acción coordinada para fortalecer la prevención...

Declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil

Los titulares de las UIFs de los países vecinos, participaron del encuentro realizado en Buenos Aires con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una...

Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso

El presidente de la UIF participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, que se realizó...

Nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización y ahorro

Mediante Resolución UIF 71/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, se introducen modificaciones a las Resoluciones UIF 127/2012, 489/2013, 169/2023 a fin de reajustar montos, permitiendo la...
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