EL PRESIDENTE DE LA UIF, PAUL STARC, encabezará la delegación argentina y asumirá un rol protagónico en la agenda de trabajo, que contempla la apertura institucional, la moderación de paneles y la exposición de las principales experiencias y aportes de nuestro país en materia de investigaciones financieras complejas.

Este encuentro busca dar un nuevo impulso a la cooperación internacional frente al lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), delitos que hoy presentan una dinámica transnacional y requieren respuestas coordinadas. Durante las jornadas se trabajará en profundizar el intercambio de inteligencia financiera, mejorar los mecanismos de cooperación operativa y avanzar en estrategias conjuntas que permitan identificar riesgos compartidos y debilitar las estructuras criminales.

La iniciativa da continuidad a la reunión realizada en Buenos Aires en mayo de 2024, donde la UIF Argentina, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), de Paraguay y el Conselho de Controle de Actividades Financieras (COAF) de Brasil sentaron las bases de este espacio tripartito. En esta nueva edición, se espera que se fortalezcan los compromisos asumidos entonces:

• Establecer un diálogo técnico permanente que permita compartir información estratégica y operativa.
• Coordinar investigaciones conjuntas y acciones específicas para detectar operaciones sospechosas.
• Intercambiar experiencias y tipologías emergentes vinculadas a operaciones transfronterizas de LA/FT.
• Optimizar los canales de comunicación y confianza institucional, tanto entre las UIF como con los Ministerios Públicos.
• Profundizar la cooperación en la detección y recuperación de activos, limitando así la capacidad económica de las organizaciones criminales.

Entre las actividades planificadas, se incluye la participación de PAUL STARC como moderador del panel sobre la experiencia nacional en investigaciones, y del Dr. Martín Andrés Montero, Director de Análisis de la UIF, en un espacio de debate sobre los aportes de las UIF a casos de alto impacto regional. Completa la comitiva argentina el Dr. Nazareno Muñoz en su rol de Director de Coordinación Internacional y el Titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4 Dr. Carlos Stornelli.

Con esta presencia, la UIF Argentina reafirma su liderazgo y compromiso político e institucional en la construcción de una cooperación internacional sólida, sostenida y estratégica, que fortalezca la integridad financiera de la región y eleve la eficacia de las medidas contra el crimen organizado.