Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y LILIANA ELIZABETH ALCARAZ RECALDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el Lavado de Activos (LA), sus delitos precedentes, el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
El acuerdo, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, establece el compromiso de ambas instituciones de intercambiar toda información obtenible conforme a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como cualquier otra información a la que puedan acceder en el ámbito nacional, en consonancia con el principio de reciprocidad.
El texto del documento también incluye la posibilidad de intercambiar experiencias e información estratégica para fortalecer las funciones de inteligencia financiera, realizar estudios conjuntos, compartir investigaciones y analizar tendencias y tipologías de lavado de activos.
En línea con la Recomendación 29 del GAFI, se promueve un marco de colaboración que garantice el acceso eficiente y seguro a la información, respaldado por tecnologías avanzadas, capacitación permanente y monitoreo constante.
Finalmente, se prevé la cooperación en actividades de formación, asistencia técnica y el intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el objetivo de optimizar la prevención, detección y erradicación de estos delitos y otras situaciones conexas.