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Noticias

Espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 96/2024 que establece la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones...

Visita al centro de Innovación Tecnológica de Interpol

La comitiva argentina presente en la semana del GAFI en Singapur, asistió al centro de innovación de la red internacional de policía. Se abordaron el trabajo y los desafíos que enfrentan y se...

Resolución UIF 90/2024: Régimen sancionatorio UIF

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la normativa que establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias.

Articulación contra la Trata de personas y sus delitos vinculados

La UIF convocó al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, del Ministerio de Seguridad y a la oficina especializada dependiente de Ministerio Público Fiscal a...

Mesa de trabajo con el sector bancario

Tuvo lugar hoy, en la sede nacional de la UIF, un nuevo encuentro con representantes del Banco Central y asociaciones bancarias a los fines de analizar propuestas de mejoras al sistema preventivo...

Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de UIF...

Comenzó el taller sobre Beneficiarios Finales

En el encuentro dirigido a autoridades competentes y organizado por GAFILAT, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la UIF se debatirá el estado de situación de Argentina en...

Autoridades de la UIF participaron de la 30ª Plenaria Anual del Grupo Egmont

Con el tema “Las UIF de última generación” como foco central, el evento reunió a 400 delegados del Grupo Egmont, socios internacionales y observadores de todo el mundo en París, con el objetivo de...

Reunión bimensual del Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales

La UIF participó del encuentro donde se evaluó el avance de los proyectos en curso y se designaron oficialmente a los representantes de los organismos que integran el Comité

Inicio de registración para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Ya se encuentra habilitado en el SRO+ el proceso de registración inicial para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 27.739 y la...

Reunión con la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador

En el marco de la adecuación normativa para el sector que introdujo la sanción de la Ley 27.739 y de la Resolución UIF 49/2024, autoridades del Organismo mantuvieron un encuentro con dirigentes...

Reutilización de bienes decomisados y su impacto social

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó del “Seminario internacional sobre recuperación, administración y destinación para uso social y comunitario de activos decomisados al...

Formación en materia ALA/CFT para profesionales de Ciencias Económicas

La UIF, junto a la Coordinación Nacional, impulsó y co- suscribió el Convenio marco mediante el cual GAFILAT brindará acceso a actividades de capacitación en materia ALA/CFT a la Federación...

Capacitación regional en el combate al financiamiento ilegal

Autoridades de UIF participaron de la conferencia regional sobre la Lucha contra el Financiamiento ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera, desarrollada en Ciudad del...

Primera jornada de capacitación sobre la Evaluación sectorial OSFL

Organizada en conjunto con Global Facility on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing, la jornada “Evaluación de Riesgos de FT en el sector de las OSFL. Principales Hallazgos y Próximos...

La UIF y la CNV analizaron el impacto de la reforma de la Ley 25.246 en el mercado de capitales

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, participaron hoy en la jornada “Impacto de la...
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