Ante su incorporación como sujetos obligados, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) participaron de una mesa de diálogo en...
La Resolución UIF 42/2024, que desde el pasado 18 de marzo estableció nuevas regulaciones para actividades específicas de los contadores públicos, se aplicará, en el caso de las auditorías...
UIF, AFIP y el Ministerio de seguridad coordinan el plan de controles fronterizos de dinero en efectivo.
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el...
En el contexto de las acciones de cooperación internacional desarrolladas por el GAFILAT, la delegación del grupo regional africano visitó la sede del organismo a fin de conocer su funcionamiento...
Los ministros de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) asistieron a la reunión bienal donde reafirmaron su compromiso ante el combate de los delitos de lavado de...
Autoridades de la UIF recibieron a representantes del Colegio de abogados de Rosario y del Instituto de Derecho Penal Económico para aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución...
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron ayer con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara...
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los...
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (...
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci, disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros...
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: “El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?”, impulsado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y la...
Durante la segunda reunión bimensual del año, celebrada en el ex Centro Cultural Kirchner, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte del Organismo, tal como establece el Artículo...
Se desarrolló en la sede de la ONU, en Viena, Austria, la reunión del “Foro Consultivo con el sector privado” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que participó, en...
El presidente y el vicepresidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, recibieron a representantes de las asociaciones de bancos en el marco de la implementación de los cambios...
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza...