Presidencia de la Nación

  1. Inicio
  2. Ministerio de Justicia
  3. Unidad de Información Financiera
  4. Noticias

Noticias

Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional

Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer el...

Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC

El presidente de la UIF, Matías Alvarez y el fiscal general titular de la PROCELAC, Diego Velasco definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia...

Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP: hacia una nueva Evaluación Nacional de Riesgos

La UIF participó ayer de la reunión convocada en el Ministerio de Justicia donde se avanzó en el proceso de actualización de la ENR que dará un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los...

Mesa federal de trabajo con el CFNA

Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar...

Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF

La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los canales de...

Mesa de intercambio con representantes del sector notarial

Autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires fueron recibidos en la UIF en el contexto de los espacios institucionales de fortalecimiento del Sistema Preventivo Nacional,...

Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva y el titular la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez se reunieron para analizar temas de agenda común y...

Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF

El Decreto N°291/2026 oficializó su designación como máxima autoridad de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, propuesta por el ministro de Justicia, Juan Bautista...

Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina

El vicepresidente de la UIF, Dr. Santiago González Rodríguez y el vicerrector de la Universidad Notarial Argentina, Eduardo Gabriel Clusellas firmaron un Convenio Marco de Cooperación Académica...

Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

Ante el dictado de la ley 27.799, el Decreto N°93/2026 y la Resolución ARCA N°5820/2026, la Unidad de Información Financiera (UIF), en conformidad con lo informado por el Banco Central de...

Conclusiones del Plenario del GAFI

Del 11 al 13 de febrero se desarrolló la quinta reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, donde se acordaron...

UIF y UdeMM dictarán una certificación anual para escribanos

El Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Santiago Martin González Rodríguez y el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Ing. Luis Ernesto Franchi firmaron un Convenio...

Nuevos umbrales para el sector automotor

Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), aplicables de acuerdo a lo establecido mediante las...

La UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina

La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió congelar activos en la Argentina vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), en el marco de una...

La UIF fortalece el régimen de prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Mediante la Resolución UIF 3/2026, se establecieron y precisaron obligaciones, procedimientos y mecanismos operativos aplicables al reporte de operaciones sospechosas vinculadas con el...

Actualización normativa para Organismos de Contralor Específico

La Resolución UIF Nº 233/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un nuevo mecanismo para el intercambio de información entre los Organismos de Contralor Específicos (OCE) y sus...
Scroll hacia arriba