La Unidad de Información Financiera firmó hoy un Convenio Marco de cooperación con el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a...
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y su par de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, firmaron hoy un acta complementaria al Convenio de colaboración...
El Sistema de Reportes de Operaciones se encuentra en mantenimiento, por lo que puede presentar breves momentos de intermitencia.
Tuvo lugar, ayer, en la sede nacional de la UIF, una jornada de capacitación acerca de la Convención sobre el Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales...
La Unidad de Información Financiera participó del encuentro en el que se analizaron los desafíos regionales en la prevención y combate a las organizaciones delictivas. Durante la jornada se dieron...
La Unidad de Información Financiera, en colaboración con American Bar Association (ABA), llevó a cabo el Taller sobre acceso, tratamiento y uso de la inteligencia financiera en el combate al...
Representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Asunción, Paraguay para abordar la trata de personas como delito precedente del...
Autoridades de la UIF, junto a representantes de los Colegios de Abogados de Rosario, Paraguay y Uruguay y de SEPRELAD, brindaron un workshop destinado a promover el intercambio de conocimientos...
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla, firmaron un convenio marco de cooperación, complementación e...
Ante los hechos difundidos en medios de comunicación en relación con la adopción de la medida de congelamiento dispuesta por esta Unidad de Información Financiera se estima necesario efectuar las...
En el contexto de las acciones de efectiva implementación de la Recomendación 8 del GAFI, se realizó en la sede de la UIF un encuentro con oficiales de cumplimiento, autoridades de supervisión y...
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a más de 20...
El presidente de UIF, Ignacio Yacobucci, participó de la actividad que dio inició a la cursada 2024 de la propuesta de capacitación que convoca a profesionales de todo el país.
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 132/2024 que modifica la Resolución UIF 67/2017, a fin de adecuar las tareas del Revisor Externo Independiente (REI) al nuevo marco normativo...
Se desarrolló hoy en la sede de la UIF un encuentro con especialistas en ciberdelito de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comenzó hoy el workshop organizado por la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT. En la jornada inicial asistieron alrededor de 40 representantes de organizaciones sin fines de lucro (...