La agenda conjunta trabajada por la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos incluyó distintos aspectos del ámbito de interés común vinculados con el proceso de actualización de la próxima Evaluación Nacional de Riesgos; el abordaje estratégico de casos de gran complejidad en los que interviene la PROCELAC, principalmente relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; la importancia de promover capacitaciones internas y externas dirigidas al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de la Nación; la cooperación internacional y el recupero y decomiso de activos; así como nuevas modalidades y fenómenos detectados en materia de lavado de activos y criminalidad económica organizada.

En ese sentido, hubo además un espacio de intercambio de experiencias en materia de cooperación internacional, con especial foco en los requerimientos cursados a través del Grupo Egmont y la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), así como en las estrategias de recupero y decomiso de activos en investigaciones transnacionales.

Estuvieron presentes, por la PROCELAC Valeria Calaza, secretaria letradal a cargo del Área Administrativa; Alberto Barbuto, auxiliar fiscal y coordinador del Área de LA/FT; y Denise Bloch, secretaria letrada de la oficina de comunicación institucional. Y por parte de la UIF, Ángela Gutiérrez Giraudo, jefa de Gabinete; Jazmín Nairn, directora de Análisis, Marcelo Borrajo, subdirector Estratégico; María Constanza Tiscornia, jefa del Departamento Estratégico; Leandro Ariel Fernández, jefe del Departamento de Análisis de la Información, Romina Lampuri, jefa del Departamento de Asistencia Judicial; Juan Carniel, jefe de Departamento de colaboración internacional, y Verónica Perdichizzi, asesora técnica de la Dirección de Gestión Documental y Despacho.

El encuentro se inscribe en las acciones pautadas en los ejes del Plan de gestión para el período 2026-2030, que robustece el rol institucional de la UIF, promueve el desarrollo de inteligencia financiera de valor para las investigaciones y el afianzamiento de la cooperación en la lucha contra el LA/FT/FP.

Ambos organismos acordaron continuar desarrollando mesas de trabajo específicas con el objeto de abordar integralmente las distintas temáticas identificadas y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional.