El presidente de la UIF, Matías Alvarez junto a autoridades de las direcciones de Supervisión, de Análisis y de Asuntos Jurídicos recibieron a referentes del sector de Escribanos con el objetivo de fortalecer el vínculo a nivel federal y
proveer pautas claras y aplicables que permitan actualizar y mejorar el intercambio de información y robustecer la gestión de riesgos propios de la actividad.

En ese marco, y tomando como disparador los resultados obtenidos en el análisis de calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas recientemente diseminado al sector notarial, el Presidente de la UIF resaltó la importancia del rol del Escribano en el Sistema Preventivo, y la necesidad de continuar reforzando el enfoque basado en riesgos.

Tras la primera entrega de los informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos remitidos por el sector, ocurrida en marzo pasado, la UIF hará el análisis pertinente de los mismos, con el objetivo de seguir proporcionando herramientas que mejoren la información remitida, e informará al sector los principales hallazgos observados.

Además, y en base al Convenio Marco existente, firmado con la Universidad Notarial Argentina, se avanzó en la propuesta de concretar un convenio específico desde donde impulsar actividades formativas sobre el efectivo cumplimiento del marco normativo actual, la función de supervisión, compartir criterios y pautas para la adecuada aplicación de un enfoque basado en riesgos, los controles internos, y aumentar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, entre otros temas.

El encuentro se desarrolló siguiendo uno de los ejes del plan de gestión trazado desde la UIF para el periodo comprendido entre 2026/2030, desde donde se propone fortalecer el vínculo técnico con los sujetos obligados mediante criterios claros y previsibles, canales estables de interacción y mecanismos de cooperación público-privada definidos para cada sector.

Participaron del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), su presidente, Diego L. Molina; su vicepresidenta 2da, Verónica Bianco, representante de la provincia de Córdoba, y Andrés Chielens, vocal y representante de Río Negro. Del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, estuvieron presente Guillermo Longhi, presidente; Alejandro Gómez Barbella, asesor legal; y Simón Labaqui, asesor tributario.

Por parte de la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión; Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo, María Mercedes Gesino, subdirectora Operativa de Supervisión, Marcelo Borrajo, subdirector de Análisis Estratégico, y Érica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes de la dirección de Asuntos Jurídicos.