A partir de esta norma, todo el intercambio de información en materia de LA/FT/FP que realicen el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de OCE, con organismos que cumplen funciones análogas en otros países, será efectuado de manera directa entre dichas autoridades. El contenido de esos intercambios deberá ser puesto en conocimiento de la UIF por los OCE argentinos, a través de su Oficial de Cumplimiento.

La nueva regulación tiene por objeto agilizar el intercambio de información y simplificar los procedimientos administrativos, en línea con las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En este sentido, los cambios implementados contemplan los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP, aprobadas por los Decretos Nº 653/22 y 652/22, así como las acciones recomendadas en la última Evaluación Mutua del GAFI. En su informe de 2024, dicho organismo señaló que: “Argentina debe dotar a los OCE de canales y mecanismos efectivos que permitan la cooperación internacional directa para fines ALA/CFT con sus contrapartes extranjeras”.

El nuevo marco operativo comenzará a regir a los noventa (90) días de su entrada en vigencia. Asimismo, la Resolución UIF Nº 233/2025 deroga la Resolución UIF Nº 30/2013.

Acceso a la Resolución UIF Nº 233/2025