El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, presidió la reunión del Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que conforman los principales organismos del poder Ejecutivo, el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia.

Del encuentro participaron los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz y el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el INAES y ARCA.

La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, proceso liderado por la Coordinación Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Ministerio de Justicia de la Nación.

Las tareas de actualización de la ENR se encuentran organizadas en torno a cinco mesas de trabajo temáticas, cada una de las cuales analiza una dimensión específica del referido proceso de actualización: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos específicos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. La UIF participa activamente de estas mesas junto con otros organismos relevantes del Sistema de Prevención ALA/CFT/CFP argentino.

El objetivo de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) es identificar los riesgos de LA, FT y FP de conformidad con lo establecido por los Estándares Internacionales del GAFI, evaluarlos y comprender su alcance para, a partir de estos diagnósticos, garantizar una orientación y aplicación proporcional, inteligente, eficaz y eficiente de los recursos económicos, materiales y humanos disponibles a fin de mitigarlos. Este ejercicio es altamente significativo para el diseño de medidas y políticas por parte de los organismos del sector público, así como para que el sector privado, representado mayormente por el universo de Sujetos Obligados a informar a la UIF, considere la ENR en sus propios sistemas de prevención, políticas, procedimientos y procesos de monitoreo.

Asimismo, se evaluó el estado de situación del segundo informe de seguimiento intensificado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que Argentina deberá presentar en diciembre próximo. El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el Pleno del grupo internacional en febrero de 2026 que reconoció los avances del país e instó a continuar con las medidas orientadas a corregir las deficiencias identificadas durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua GAFI/GAFILAT.

El GAFI es el organismo internacional que establece los estándares globales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tras la evaluación mutua de 2024, la República Argentina está bajo seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances. El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.

El Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, creado mediante Decreto 331/2019 está encabezado por el Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El Comité se encuentra integrado por funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial, la Procuración General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, correspondientes al Ministerio de Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Superintendencia de Seguros (SSN), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).