La actividad desarrollada en el Salón Libertador del Palacio San Martín fue organizada en conjunto por la Unidad de Información Financiera (UIF), Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y reunió a más de 50 asistentes.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg; la vicejefa de Misión de la Embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo y el presidente de la UIF, Matías G. Alvarez. Lucía Gómez Consoli, jefe de la oficina de UNODC Argentina fue la moderadora en el bloque inicial.

Participaron funcionarios de las distintas carteras relacionadas a la materia, varios jueces y fiscales federales y agregados de seguridad de distintas representaciones diplomáticas, entre otros. El encuentro se realizó en el marco del proyecto de UNODC, financiado por INL, en apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), destinada a fortalecer la respuesta frente a redes criminales trasnacionales.

Durante la bienvenida, el canciller Pablo Quirno afirmó: "El crimen organizado convierte cada frontera, cada diferencia normativa y cada brecha institucional en una oportunidad para expandirse. Nuestra responsabilidad consiste en construir una cooperación más rápida que esas amenazas y más fuerte que esas distancias. La acción articulada de los Estados constituye la mayor ventaja estratégica de nuestras democracias”, y subrayó que la misma convicción orienta a “buena parte del trabajo que realiza nuestra Cancillería”.

En su exposición, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques destacó la importancia del apoyo del presidente de la Nación y afirmó que “bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional ha definido como una prioridad estratégica fortalecer las capacidades institucionales del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada”, y añadió que “ese compromiso requiere liderazgo político, coordinación interinstitucional y una inserción internacional activa, porque los delitos que enfrentamos no reconocen fronteras”.

Por su parte, Erik Høeg señaló que “detrás de cada organización criminal existe una estructura financiera. Todos los esfuerzos son importantes y todos deben estar conectados porque ningún país, con sus mejores líderes e integrantes, puede enfrentar por sí solo potenciales amenazas que en grandes escenarios mundiales inmovilizan los recursos financieros a escala global”.

En este sentido, Heidi Gómez Rápalo reconoció la importancia, el compromiso y la diversidad de instituciones presentes y expresó que “ningún país puede enfrentar estas amenazas por sí sólo, ya que el crimen organizado ha evolucionado, es más rápido, más flexible y sofisticado”, por lo que “la respuesta también tiene que evolucionar, no alcanza con detener a un comprador o incautar una carga, hay que seguir el dinero porque el dinero cuenta la historia completa”.

El presidente de UIF, Matías Alvarez destacó la importancia de la presencia de actores de diferentes instituciones y la importancia del trabajo conjunto para afrontar los desafíos en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Asimismo, hizo hincapié en la relevancia de estos espacios en el marco del Plan de Gestión de UIF para el periodo 2026/2030.

Además, resaltó: “La composición amplia y diversa de la mesa de esta actividad refleja una realidad central: el Sistema de Prevención del LA/FT/FP no depende de una sola institución. Cada agencia cumple un rol específico”. Además, señaló que “en ese Sistema, la UIF tiene una responsabilidad central. Recibe información del sector privado, la transforma en inteligencia financiera y la disemina hacia el sistema de justicia con el objetivo de aportar valor concreto a la desarticulación de organizaciones criminales".

Tras el bloque inicial, la agenda se organizó en torno a dos ejes de trabajo. La primera referida a inteligencia financiera proactiva y al valor de las investigaciones financieras para desarticular organizaciones criminales. La segunda sobre cooperación internacional tendiente a fortalecer los mecanismos de intercambio de información financiera en el marco del Grupo Egmont y con varias agencias de los Estados Unidos.

En el primer conversatorio, Dennis Kihm, agregado regional de FinCEN (USA), se refirió a las investigaciones financieras como herramientas estratégicas en las investigaciones contra el crimen organizado.

Luego, Matías Álvarez presentó el Plan de Gestión de la UIF para el período 2026-2030, estructurado sobre tres ejes prioritarios definidos a partir de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), en consonancia con la Recomendación 1 del GAFI. En ese marco, señaló que las líneas de acción previstas se organizarán en torno al fortalecimiento institucional del Organismo como autoridad técnica y articuladora del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT/FP; al impulso de una producción proactiva de inteligencia financiera, sustentada en el análisis estratégico, orientada a la investigación y persecución de esos delitos; y a la consolidación de la inserción internacional de la UIF.

En la segunda mitad del encuentro, Patricio Michlig del Ministerio de Justicia, modero un panel en el que los participantes compartieron experiencias de cooperación internacional eficaz contra los flujos financieros ilícitos. A partir de los intercambios se profundizó la definición de una agenda conjunta de acción para los próximos meses.