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Noticias

La UIF actualiza la normativa de remesadoras de fondos y transportadoras de caudales

Se publicaron hoy en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023 que fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras de...

Hacia una regulación para proveedores de activos virtuales

Autoridades de la UIF mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de consensuar una resolución para los proveedores de servicios de activos virtuales, en...

Jornada de retroalimentación de Revisiones Externos Independientes

En consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, se realizó ayer un webinar de Retroalimentación para Revisores Externas Independientes.

Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT

Concluyó el viernes pasado, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT.

Encuentro con representantes del sector inmobiliario

Se realizó este jueves, una mesa de trabajo con autoridades de los colegios de corredores inmobiliarios, en el contexto del proceso de actualización normativa que está llevando adelante la UIF....

Argentina participó por primera vez del Grupo de Contacto de Activos Virtuales del GAFI

Autoridades de la UIF formaron parte de la reunión del Grupo de contacto de activos virtuales (VACG, por su sigla en inglés) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tuvo lugar el...

Coordinación Nacional: Avances del Comité en el marco del inicio de la Evaluación Mutua

Autoridades de la UIF participaron de la Reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de...

Firma de convenio con GAFILAT para capacitar en PLAFT al sector privado

La UIF posibilitó el convenio de cooperación que, en esta primera instancia, brindará capacitación a la Cámara Argentina Fintech. Nuestro país es el primero entre los miembros de la región que...

Comienza a regir la nueva normativa para el sector Juegos de azar

Entra en vigencia hoy la Resolución UIF 194/2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de...

Nueva Resolución para el sector notarial

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 242/2023, que, tras doce años sin modificaciones normativas destinadas a los escribanos públicos, establece nuevos lineamientos para la...

Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba

Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias...

Se desarrolló la 2da edición de las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos

Entre el 23 y el 24 de noviembre más de quinientos sujetos obligados de todo el país participaron de las jornadas dirigidas a ajustar distintos aspectos de los informes técnicos remitidos a la UIF...

Encuentros con Remesadoras de fondos y Transportadoras de caudales en el contexto de un nuevo marco normativo

Autoridades de la UIF convocaron a encuentros de trabajo con representantes de ambos sectores, de cara a la actualización normativa para los sujetos obligados que realizan estas actividades.

Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: Reconocimiento a la UIF

La UIF recibió un reconocimiento por su labor en el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, durante el evento de celebración convocado por la Dirección Nacional...

La UIF participa del Seminario en prevención de Lavado de activos para el sector FINTECH

El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Francisco Biocca, dieron apertura al Seminario de "Prevención de Lavado de activos en el...

Conferencia Regional sobre transparencia de los Beneficiarios Finales

Autoridades de la UIF participaron de la Conferencia Regional “Sinergias entre la transparencia de los Beneficiarios Finales, los delitos fiscales y la lucha contra el lavado de activos” que se...
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