Con el fin de reforzar los conocimientos y promover los vínculos de trabajo orientados a la prevención de LA/FT/FP se desarrolló de manera presencial en la sede nacional de la UIF dirigida a agentes de las direcciones de Análisis, Litigios Penales y de Coordinación Internacional de la UIF, y personal y autoridades del Ministerio Público Fiscal.

La apertura estuvo a cargo de Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF; Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Josh Temblador, oficial del Servicio Exterior de la Embajada de Estados Unidos; y Juan Cassanello, representante de ABA, donde dieron inicio al taller de capacitación. La formación es una tarea permanente impulsada desde los propios Organismos con el fin de asegurar acciones eficientes entre la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal alineadas con las mejores prácticas globales y estándares legales en la materia.

La jornada constó de dos instancias. Un primer módulo donde se abordó contenido sobre los marcos legales y normativos, el análisis y manejo de información, y el uso eficiente de herramientas y mecanismos de cooperación.

Y en una segunda instancia se trabajó sobre contenido, resguardo y utilización del Informe de Inteligencia, la obtención de prueba, y la imposibilidad de testimonios en juicio.

Esta actividad se enmarca en el programa “Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en américa del Sur”, una de las iniciativas que ABA viene implementando en toda la región.