Mesa de trabajo para la mejora del marco normativo del sector bancario
Autoridades de la UIF recibieron en la sede del Organismo a representantes de las asociaciones bancarias en el contexto de la labor conjunta para impulsar modificaciones reglamentarias en línea con las ultimas actualizaciones normativas del Sistema Preventivo Nacional.
En aplicación a la Resolución UIF 96/2024 que estableció la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones introducidas por la Ley 27.739, tuvo lugar hoy un nuevo encuentro con el sector bancario.
Con el objetivo de implementar las mejores prácticas internacionales y asegurar la aplicación eficaz de las medidas preventivas, se abordaron diferentes propuestas, realizadas por las asociaciones bancarias, con el fin de optimizar el marco normativo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estuvieron presentes por parte de la UIF, el presidente, Ignacio Yacobucci, y los directores de Supervisión, Alberto Mendoza; de Litigios Penales, Mariano Ezeyza, de Asuntos Jurídicos, Juan Ignacio Ogallar y el subdirector del Agencia Regional del Litoral, César Lenzken.
Asistieron al encuentro representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA); de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), de la Asociación de la Banca Especializada (ABE); de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA).