Presidencia de la Nación

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Noticias

Mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos

Sujetos obligados ante la UIF podrán solicitar declaraciones juradas impositivas a sus clientes. La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF.

La UIF promueve un trabajo coordinado junto al sector privado

Se realizó la primera de una serie de reuniones con autoridades de la Cámara Argentina de Fintech con el objetivo de establecer estrategias de abordaje en conjunto sobre temas de interés en común...

La UIF avanza en políticas de transparencia financiera

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del...

Relanzamiento del posgrado en prevención de lavado de activos

Con el objetivo de profundizar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información...

Otero refuerza la estrategia de acción federal de la UIF

Mantuvo su primer encuentro con las representaciones regionales Norte y Litoral

Finalizó el curso de formación de la UIF sobre Teoría del Delito Aplicada

El presidente del organismo, Juan Carlos Otero, participó de la actividad a cargo del juez Daniel Rafecas.

Otero inició una ronda de fortalecimiento interinstitucional con organismos del sector público

Se realizó la primera de una serie de reuniones con los titulares de los organismos colaboradores con el objetivo de definir una agenda en común y establecer nuevas estrategias de trabajo...

Articulación entre la AFIP y la UIF en el combate contra los flujos financieros ilícitos

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunieron para...

Día de la Democracia y los Derechos Humanos

38° aniversario de la recuperación democrática

Juan Carlos Otero, nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

El 7 de diciembre inició su gestión como máxima autoridad del Organismo de control.

Reunión de trabajo entre la UIF y los Oficiales de Enlace

El Organismo convocó a los Oficiales de Enlace a fin de profundizar aspectos centrales respecto a maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La UIF participó del “Programa de Formación Dirección Nacional de Integridad y Transparencia”

El Organismo de Control formó parte de una capacitación para debatir acerca del rol de las y los empleados públicos.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes.

Reunión entre la UIF y representantes del sector Juegos de Azar

El Organismo de control llevó adelante una mesa de trabajo junto a miembros del sector de Juegos de azar a fin de intercambiar ideas en torno a un proyecto de resolución conjunta.

Adhesiones al homenaje del Dr. David Baigún

A continuación se transcriben las adhesiones recibidas en el homenaje brindado al Dr. David “Tute” Baigún, en ocasión de inaugurar la sala de cursos de la Unidad de Información Financiera que...

El Presidente Fernández inauguró junto a Carlos Cruz la Sala de Cursos Baigún de la UIF

El mandatario Alberto Fernández participó del homenaje a David Baigún en la Sede central de la Unidad de Información Financiera.
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