Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 129/2024 que establece un procedimiento abreviado extensivo a aquellos sumarios en los que ya se haya solicitado el acogimiento al...
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó, en representación de la República Argentina, de la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, que tuvo lugar los días 1° y 2 de...
Con el fin de impulsar el efectivo cumplimiento de las obligaciones ante la UIF, comenzó hoy la actividad destinada a instruir a los sujetos obligados acerca de los mecanismos para realizar un...
La UIF y la Facultad de Derecho de la UBA firmaron hoy un convenio para implementar el curso de posgrado “Los sujetos obligados a reportar en materia de lavado de activos y financiación del...
La UIF participó del encuentro organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de los Estados Americanos (OEA DDOT), con el apoyo del Departamento de Estado de los...
La Unidad de Información Financiera recibió la visita del Embajador de Israel, Eyal Sela, seguida de una jornada en la que se intercambiaron experiencias desarrolladas en los últimos años por ese...
La UIF establece un mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas, mediante Resolución 110/24 publicada hoy en el Boletín Oficial.
El presidente del Organismo, Ignacio Yacobucci, firmó el acuerdo con Luis Lichowski, rector de la Universidad misionera Gastón Dachary.
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y otras autoridades del Organismo recibieron a dirigentes representantes del sector de escribanos a fin de dar inicio a la mesa de trabajo conjunta y...
A partir de hoy, 16 de julio, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo con las modificaciones establecidas...
La organización terrorista se encuentra enlistada desde el día de hoy en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La Resolución UIF 105/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, extiende el plazo para enviar el pedido de liquidación de cargos en el marco del procedimiento abreviado para sumarios en trámite....
Se reunió hoy, en la sede nacional de la UIF, el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de...
Se realizó hoy en sede de la UIF, el tercer encuentro de la Mesa, que tiene por objetivo el intercambio de información entre los ministerios públicos federal y provinciales y los diferentes...
Autoridades de la UIF firmaron hoy convenios marco de cooperación e intercambio académico con la sede rosarina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Consilior.
El titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Carlos Blanco, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el auditor interno del Organismo, Danilo Castiglioni, encabezaron la primera...