Prevención en lavado de activos junto a Lotería de la Ciudad
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) mantuvieron hoy una reunión a fin de consolidar el trabajo en conjunto para continuar impulsando la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula al sector y planificar futuras acciones en torno a la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que lleva adelante la Lotería de la Ciudad, a partir de la actualización normativa y el avance de las apuestas online. Además, se propusieron y evaluaron iniciativas en conjunto para generar concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Estuvieron presentes por parte de UIF, Ignacio Yacobucci, presidente; Santiago González Rodríguez, vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, y Alberto Mendoza, director de Supervisión. En representación de LOTBA asistieron su presidente, Jesús Acevedo; el director Ezequiel Domínguez y la titular de la Unidad PLAFT, Carolina Galtieri.
Domínguez y Acevedo son además los oficiales de cumplimiento ante UIF, titular y suplente respectivamente, como tales compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo.
La concientización en materia de prevención del lavado de activos es una de las líneas de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
La UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP.