Entre el pasado jueves 7 de noviembre a las 0:00 y las 24:00 hs del viernes 8, la UIF estuvo presente en seis locaciones, entre las que se encontraban pasos y puentes fronterizos, aeropuertos internacionales y estaciones fluviales. Allí, se revisó el ingreso y egreso de personas y vehículos buscando el traspaso de dinero en efectivo y valores que superaran los máximos permitidos o no estuvieran declarados según los requerimientos de la normativa vigente. La UIF coordinó el operativo de control en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ante la identificación de infracciones, se procedió de manera inmediata al secuestro de fondos y a la detención de las personas involucradas.

Estas acciones de supervisión realizadas en destinos estratégicos y en coordinación con los principales organismos del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo forman parte del Plan de Gestión del organismo.

El ejercicio transfronterizo se realizó en base a estándares internacionales, dando cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, a través de la declaración del origen lícito de los fondos en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.