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Noticias

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Nueva Resolución UIF aplicable a las entidades financieras y cambiarias

La actualización busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de cara a la próxima...

Reunión con el sector privado para la aprobación de la reforma de Resolución UIF 30/2017

Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras de entidades financieras y cambiarias y el Banco Central de la República Argentina a fin de...

Actualización de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos

A partir del lunes 16 de enero entran en vigencia los nuevos montos en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) acorde a la modificación establecida mediante la...

Mayor calidad de Informes Técnicos remitidos por los Revisores Externos Independientes (REI)

Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017 y sus modificatorias y reforzar el sistema preventivo, en consonancia con los...

Se inició en Buenos Aires el 46° Plenario del GAFILAT

Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la presencia...

Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre Ríos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre PLAFT

Tuvo lugar ayer, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones, la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región...

Acuerdo con el Ministerio de Justicia y DDHH para optimizar los requerimientos de antecedentes penales

Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, firmaron un convenio de cooperación para optimizar los procesos...

Encuentro acerca de PLAFT con Sujetos Obligados de las provincias del Norte

El segundo Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para Sujetos Obligados (SO) de las distintas regiones del país, se desarrolló...

Comenzaron los Encuentros Federales sobre prevención de LA/FT

La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales con el objetivo de presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público...

Concluyó una serie de talleres con la sociedad civil para prevenir el financiamiento del terrorismo

Se realizaron de manera virtual del 1 al 4 de noviembre, con la asistencia técnica de la Unión Europea, y participaron representantes de diversas organizaciones sin fines de lucro

Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP

La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico...

Conclusiones del Plenario del GAFI

El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, formó parte de la comitiva argentina que asistió a la primera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia...

Presentación del proyecto de Reforma del Sistema PLA/CFT ante el Mercosur

La UIF fue convocada de la LII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” del Mercosur que, con la presidencia pro tempore de Uruguay, tuvo lugar entre el 17 y el 19 de...

Operativo de Supervisión en Córdoba

En el marco del Plan Anual de Supervisión y profundizando la perspectiva federal, la Unidad de Información Financiera coordinó, esta semana un operativo de supervisión in situ en la ciudad de...

Formación sobre control del financiamiento del terrorismo en el sector OSFL

Argentina participó como invitada al taller regional sobre la implementación de la Recomendación 8 del GAFI dirigida a organizaciones sin fines de lucro (OSFL), en el marco de la asistencia...

Solicitud de información a Sujetos Obligados

En el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir del 6 de octubre, se...
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