Los representantes de nuestro país que participaron de la semana de grupos de trabajo y de las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afianzaron los vínculos internacionales en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluacion Mutua.

"En cada una de las reuniones se puso de manifiesto el trabajo y el compromiso político que Argentina asume en la implementación de los estándares internacionales del GAFI. Desde la UIF redoblamos esfuerzos y dedicación ante la proximidad de la visita in situ. "

Ignacio Yacobucci, presidente de UIF.

Entre las cuestiones claves relativas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, los miembros del GAFI acordaron:

• La aprobación de una nueva guía basada en riesgo para la implementación de la Recomendación 25 sobre beneficiario final y transparencia de las estructuras jurídicas

• La publicación, para someter a consulta pública, de opciones de posibles modificaciones de la Recomendación 16 y su Nota Interpretativa sobre transferencias electrónicas.

• La finalización de las modificaciones de la metodología de evaluación en las Evaluaciones Mutuas a fin de reflejar las últimas revisiones de los Estándares del GAFI orientadas a proteger las organizaciones sin fines de lucro del posible uso indebido para el financiamiento del terrorismo.

• Incorporar a Kenia y Namibia a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado.

• Retirar de la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado a Barbados, Gibraltar, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, se debatieron las prioridades para el período 2024-2026 y se estableció la publicación de un informe que contiene un resumen de las medidas que adoptaron las jurisdicciones miembros del GAFI y de los organismos regionales al estilo del GAFI que registran los más importantes niveles de actividad con activos virtuales para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Por otro lado, el Plenario acordó realizar modificaciones a su metodología para la siguiente ronda de evaluaciones mutuas, a fin de proteger las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) por considerarlas más vulnerables al posible uso indebido para la financiación del terrorismo.

Por último, los miembros del GAFI decidieron nombrar a Elisa de Anda Madrazo, de México, como la siguiente presidenta del Organismo por un plazo de dos años. Madrazo asumirá sus funciones el 1 de julio de 2024, una vez finalizada la presidencia de dos años de T. Raja Kumar.

Comunicado oficial del GAFI en inglés aquí