Con el objetivo de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación con organismos públicos y privados relacionados con la temática, la UIF convocó a una jornada de trabajo...
El presidente de la UIF y Coordinador representante nacional alterno ante el GAFI/ GAFILAT, Ignacio Yacobucci, participó de la Segunda Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/...
Autoridades del Organismo participaron ayer del primer encuentro de la Mesa, que tiene por objetivo el intercambio de información entre los ministerios públicos federal y provinciales y los...
Durante el 7 y 8 de mayo, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá.
Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, y Manuel Tessio, vicepresidente, se reunieron con el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela.
Ante su incorporación como sujetos obligados, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) participaron de una mesa de diálogo en...
La Resolución UIF 42/2024, que desde el pasado 18 de marzo estableció nuevas regulaciones para actividades específicas de los contadores públicos, se aplicará, en el caso de las auditorías...
UIF, AFIP y el Ministerio de seguridad coordinan el plan de controles fronterizos de dinero en efectivo.
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el...
En el contexto de las acciones de cooperación internacional desarrolladas por el GAFILAT, la delegación del grupo regional africano visitó la sede del organismo a fin de conocer su funcionamiento...
Los ministros de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) asistieron a la reunión bienal donde reafirmaron su compromiso ante el combate de los delitos de lavado de...
Autoridades de la UIF recibieron a representantes del Colegio de abogados de Rosario y del Instituto de Derecho Penal Económico para aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución...
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron ayer con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara...
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los...
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (...
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci, disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros...