El “Taller sobre Recuperación de Activos Provenientes de la Minería Ilegal en América Latina: Abordando la Amenaza con un Enfoque Regional”, se desarrolló del 23 al 25 de julio en Buenos Aires y reunió en su jornada de cierre a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y presidenta de la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) de la OEA; Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA DDOT); Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF; Santiago Marquevich, fiscal General de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del Ministerio Público Fiscal y Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT).

La actividad convocó a fiscales, oficiales de Policía y analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera de países beneficiarios del proyecto "Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal”, que el DDOT implementa desde el 2020.

El seminario brindo capacitación técnica y ejemplos de casos con el objetivo de que los asistentes comprendan los desafíos que plantea la minería ilegal en el hemisferio sur y fortalezcan su formación y amplíen conocimiento para colaborar en la recuperación de activos asociados a este ilícito.

El taller sumó más de 50 asistentes, especialistas de 15 Estados Miembros de la #OEA y de 9 organizaciones internacionales.

Durante las tres jornadas, y a través de una serie de paneles temáticos y presentaciones en sesiones de debate abierto se abordaron, entre otros temas, Minería Ilegal y Comercio de Oro: Identificando tendencias de tráfico ilícito; Marcos legales para el combate a la minería ilegal y a los delitos ambientales en América Latina; Persecución penal de los delitos relacionados con la actividad criminal en el sector de la Minería; Riesgos de Lavado de Activos asociados al comercio de metales y piedras preciosas y Resultados operacionales en el combate a la minería ilegal en la región.

En el inicio del taller, también expusieron Jessica Kuhn, consejera Política interina en Embajada de los Estados Unidos en Argentina y Alberto Föhrig, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad.

Además, durante el acto de clausura, estuvieron presentes Fernando Martínez, director nacional del Servicio Penitenciario Nacional; el comisario Luis Alejandro Rolle, inspector general de la Policía Federal Argentina; el prefecto general Alejandro Paulo Annichini de la Prefectura Naval Argentina: comandante general Antonio José del Pilar Bogado, director nacional de Gendarmería; Alfredo Gallardo, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El proyecto “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro” permitió la identificación de dieciséis tipologías de lavado de dinero asociadas a la minería ilegal. Las conclusiones de este trabajo confirmaron que en algunos países las finanzas ilícitas generadas por la minería ilegal son superiores a las ganancias que potencialmente producen otras actividades criminales, como el tráfico de drogas.
La minería ilegal conlleva mayores consecuencias en el orden económico, social y ambiental de los países donde se lleva a cabo.