Esta capacitación tiene como objetivo, en primer lugar, alinear al país con los estándares internacionales que fija el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en especial en su Recomendación 8, que establece que los países identifiquen los riesgos de abuso de las OSFL para fines de financiación del terrorismo, para luego implementar medidas proporcionales a los riesgos detectados.

Por otro lado, se inscribe en las conclusiones de la Evaluación Sectorial de Riesgos de FT en el sector no lucrativo de las OSFL realizada por el Comité de Coordinación para la Prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en 2023, que indican que las autoridades competentes deben divulgar los hallazgos y conclusiones de dicho informe mediante programas de difusión dirigidos al sector.
La apertura de esta formación estuvo a cargo de Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF y Juan Cassanello, representante de ABA.

André Castro Carvalho, certificado en capacitación por la International Compliance Association – ICA del Reino Unido y profesional certificado en AML/CTF por la ACAMS de EE.UU., expuso acerca de los conceptos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), los principales delitos precedentes al LA en Argentina, la diferencia entre lavado de activos y financiación del terrorismo y los principales riesgos y problemas relacionados con las OSFL.

Por su parte, Alberto Mendoza, director de Supervisión de UIF, describió los antecedentes, contexto y principales resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgos de FT en el sector no lucrativo de las OSFL y las actualizaciones normativas para el sector en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.