Mesa de trabajo con FACPCE
Autoridades de la UIF compartieron una mesa de trabajo con el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a fin de consensuar objetivos y procedimientos en el marco de la evaluación de riesgo del sector.
Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, y Danilo Castiglioni, titular de la Unidad de Auditoría interna, mantuvieron una reunión con José Simonella, presidente de FACPCE, para reafirmar el compromiso de ambas instituciones con la Evaluación Sectorial de Contadores.
Este relevamiento, que encabeza la UIF y cuenta con la asesoría del Banco Mundial, garantiza que las medidas preventivas o mitigadoras del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se diseñan y ejecutan estén en consonancia con los riesgos de cada sector.