El acuerdo, concretado por la Unidad de Información Financiera junto al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) del Ministerio de Justicia, permite a actores clave del Sistema de Preventivo Nacional realizar actividades de interés común en materia de formación y completar capacitaciones especializadas ofrecidas en la plataforma online desarrollada por el grupo regional.

"Estos cursos son una herramienta más que alienta al rol fundamental que los sujetos obligados tienen en materia de identificación y prevención", subrayó Paul Starc. "Desde la UIF iniciamos una nueva etapa que aborda entre sus prioridades trabajar con sus regulados para impulsar la comprensión cabal de sus obligaciones", agregó.

Suscribieron el convenio Eugenio Curia, coordinador Nacional para el Combate de LA/ FT del Ministerio de Justicia de la Nación; Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto de GAFILAT; y autoridades representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), Correo Argentino, Latin Express, Maguiexpress, Western Union, y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA).

El acuerdo permitirá el acceso a los cursos del Campus GAFILAT que incluyen formación sobre los estándares internacionales, la metodología de Evaluación -actualizada a la 5ta. Ronda del GAFI-, Amenazas Regionales en América Latina y medidas preventivas, entre otros.

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Desde la UIF iniciamos una nueva etapa que aborda entre sus prioridades trabajar con sus regulados para impulsar la comprensión cabal de sus obligaciones.

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Paul Starc, Presidente de UIF

La iniciativa se desarrolló en cumplimiento con las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en diciembre de 2024, en el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua donde se analizó el cumplimiento de nuestro país sobre los estándares internacionales en materia de LA/FT/FP.

En el mismo informe, el GAFI recomendó que desde la UIF se desarrollen programas de formación y certificación en línea y se elaboren para distribuir materiales de orientación específicos que permitan controlar el grado de asimilación por parte de los distintos tipos de sujetos obligados. Así mismo para las instituciones financieras aconsejó la implementación de un plan continuo de capacitación.

La identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de LA/FT/FP por parte de los sujetos obligados representa un eslabón fundamental en el sistema de prevención a estos delitos. El enfoque basado en riesgo es, además, la piedra angular para la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas que los países deben aplicar para promover la integridad del sistema financiero internacional, tal como lo establece el GAFI en su Recomendación 1.

En ese contexto, la capacitación y la transferencia de conocimiento entre los actores involucrados adquiere una preponderancia central y un factor imprescindible para el fortalecimiento del sistema preventivo en general.

A partir de esta firma, lo referido al registro de usuarios, plazos, mecanismos de acceso para los destinatarios de los cursos serán acordados con la persona de contacto que cada Asociación o Cámara designe para el Campus GAFILAT. Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados y asincrónicos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.