A lo largo de la jornada, que tuvo lugar en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, se debatieron los principales desafíos en cuanto a la regulación financiera, cumplimiento normativo e innovación tecnológica.
Durante su exposición, el DR. STARC sostuvo que“La inteligencia financiera tiene que estar a la altura de los riesgos que enfrenta; circunstancia que exige conocimiento, coordinación y decisión”.

Detalló asimismo los lineamientos estratégicos en los que trabaja la UIF, como “la mejora sustancial en la calidad de los reportes, la intensificación de la cooperación internacional, la profesionalización del análisis financiero y el fortalecimiento sostenido de los vínculos con otras Unidades homologas, en especial con aquellas de la región”.

Del cierre participó también Sebastián Amerio, Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de La Nación, y moderó Fernando Di Pasquale, socio fundador de FIDESnet.

La actividad reunió a representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ministerio Público Fiscal y la Coordinación del Programa Nacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre otros. En distintas mesas se abordaron los desafíos comunes del sistema de prevención, las perspectivas regulatorias y la evolución en la identificación de los riesgos emergentes en el contexto regional.
En el panel titulado “La visión de los organismos de contralor frente a los desafíos del sistema de AML/CFT” estuvo, además, Martín Montero, Director de Análisis de la UIF entre otros expositores.

La participación de la UIF en este tipo de encuentros valida el compromiso adoptado por la República Argentina en materia de cumplimiento y eficiencia en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.