Durante la jornada UIF brindó una visión integral sobre los procesos que desarrolla, así como el marco normativo que regula su funcionamiento, qué tipo de información recibe y analiza, cuáles son los mecanismos de producción de inteligencia financiera y los canales de cooperación.

La apertura fue encabezada por el Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Zangaro; y el presidente de la UIF, Matías Alvarez, que coincidieron en la importancia del control interno, generar acciones que promuevan la transparencia, las políticas de integridad y la coordinación entre los distintos organismos para fortalecer la eficacia del Estado.

En este sentido, Alejandro Díaz destacó especialmente la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre las tres instituciones: “Esta jornada es muy significativa para que las tres instituciones logren una mayor calidad institucional. Debemos avanzar en capacitación y colaboración porque hay una voluntad muy clara para lograr organismos públicos cada vez más eficaces”.

Por su parte, Gabriela Zangaro remarcó que “compartimos no sólo objetivos sino también una actividad común que es la integridad, el fortalecimiento de los sistemas de control y la prevención de la corrupción. Abordar el fenómeno de la corrupción es complejo y no es unidimensional; es necesario que se aúnen esfuerzos para trabajar en un abordaje integral”.

Finalmente, Matías Alvarez valoró la iniciativa y señaló que “para nosotros compartirles cómo funciona nuestro organismo es clave porque la UIF es el motor central del sistema de prevención del lavado y la financiación del terrorismo, que es un sistema muy complejo y que involucra muchos actores tanto del sector público como del privado”, expresó.

Además, el presidente de la UIF enunció los principales ejes del Plan de Gestión 2026-2030 en el que se aborda un proceso de transformación hacia un esquema de inteligencia financiera "proactivo"; buscando fortalecer la cooperación entre los distintos organismos; y con la aplicación de un enfoque basado en riesgos.

La actividad incluyó distintos paneles a cargo de equipos técnicos de los tres organismos que expusieron aspectos vinculados con las competencias y funciones de la UIF, su rol en la generación de inteligencia financiera y el detalle de los mecanismos de articulación entre UIF, la SIGEN y la OA.

Entre los expositores, por parte de la UIF, estuvieron Laura Domínguez, directora de Asuntos Jurídicos; Juan Navarro Gamboa, asesor legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Alberto Mendoza, director de Supervisión, Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo; María Constanza Tiscornia, jefa del Departamento Estratégico de la Dirección de Análisis; Leandro Ariel Fernández, jefe del Departamento de Análisis de la información de la Subdirección Operativa. En los bloques sucesivos participaron, además, Walter Miner, síndico de Empresas de SIGEN; y Mariano Cartolano, director de Investigaciones de la OA; que presentaron sus propuestas sobre cómo continuar mejorando la colaboración entre las agencias, particularmente en materia de investigaciones preliminares.

Al finalizar las exposiciones, se presentó formalmente al nuevo titular de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF, Mario Cajide. El cierre de la jornada estuvo a cargo del gerente de Fiscalización de la SIGEN, Marcelo Cainzos; la coordinadora de Políticas de Integridad de la OA, María Carolina Podestá; y el vicepresidente de la UIF, Patricio Michlig.

El encuentro permitió generar un espacio de capacitación interinstitucional de intercambio técnico, robusteciendo el conocimiento mutuo, fomentando la optimización de recursos y promoviendo una mayor coordinación entre las capacidades de control, fiscalización, integridad y prevención que desarrollan los distintos organismos.